Foros Club Delphi - Ley antifraude 2021 (VERIFACTU)

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Cita:

Empezado por Neftali [Germán.Estévez] (Mensaje 558730)

Nosotros tenemos una cola donde se van añadiendo las facturas (los terminales).
Por otro lado, un servicio que cada X segundos cogerá todas las de la cola y las enviará. Según la respuesta, si hay que cambiar el tiempo, pues variará el parámetro X hasta el siguiente envío.
Si se llega a las 1000 ( el valor límite Y) facturas antes de el tiempo X se envía y de nuevo a esperar.

En mi caso cada terminal es un SIF distinto.
Una cola en cada uno.
Ahira que te leo a ver si hago una prueba de enviar 1000 registros a ver como se comportan los servicios.

Hola a todos.

¿Alguien sabe si hay que incluir las retenciones que pueda llevar una factura ?

Cita:

Empezado por antoniomarquezc (Mensaje 558736)

Hola a todos.

¿Alguien sabe si hay que incluir las retenciones que pueda llevar una factura ?

Pues la verdad no he visto ninguna mención sobre irpf ni ninguna otra retención en verifactu, es raro no?
Por que si se lo descuentas de la factura para que el clientebpague el irpf en tu nombre pero no lo declaras en verifactu, mmmm, cuando den el próximo paso que hagan el modelo 303 automáticamente, como lo contemplan?
Vaya lio

Hola buenas

Tengo este esquema de XML

Código:

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:fac="facturae.gob.es/formato/Versiones/Facturaev3_2_2.xml">

    <soapenv:Body>

        <fac:Facturae>

            <FileHeader>

                <SchemaVersion></SchemaVersion>

                <Modality></Modality>

                <InvoiceIssuerType></InvoiceIssuerType>

                <Batch>

                    <BatchIdentifier></BatchIdentifier>

                    <InvoicesCount></InvoicesCount>

                    <TotalInvoicesAmount>

                        <TotalAmount></TotalAmount>

                    </TotalInvoicesAmount>

                    <TotalOutstandingAmount>

                        <TotalAmount></TotalAmount>

                    </TotalOutstandingAmount>

                    <TotalExecutableAmount>

                        <TotalAmount></TotalAmount>

                    </TotalExecutableAmount>

                    <InvoiceCurrencyCode></InvoiceCurrencyCode>

                </Batch>

            </FileHeader>

            <Parties>

                <SellerParty>

                    <TaxIdentification>

                        <PersonTypeCode></PersonTypeCode>

                        <ResidenceTypeCode></ResidenceTypeCode>

                        <TaxIdentificationNumber></TaxIdentificationNumber>

                    </TaxIdentification>

                    <LegalEntity>

                        <CorporateName></CorporateName>

                        <TradeName></TradeName>

                        <AddressInSpain>

                            <Address></Address>

                            <PostCode></PostCode>

                            <Town></Town>

                            <Province></Province>

                            <CountryCode></CountryCode>

                        </AddressInSpain>

                        <ContactDetails>

                            <ElectronicMail></ElectronicMail>

                        </ContactDetails>

                    </LegalEntity>

                </SellerParty>

                <BuyerParty>

                    <TaxIdentification>

                        <PersonTypeCode></PersonTypeCode>

                        <ResidenceTypeCode></ResidenceTypeCode>

                        <TaxIdentificationNumber></TaxIdentificationNumber>

                    </TaxIdentification>

                    <LegalEntity>

                        <CorporateName></CorporateName>

                        <TradeName></TradeName>

                        <AddressInSpain>

                            <Address></Address>

                            <PostCode></PostCode>

                            <Town></Town>

                            <Province></Province>

                            <CountryCode></CountryCode>

                        </AddressInSpain>

                        <ContactDetails>

                            <Telephone></Telephone>

                            <ElectronicMail></ElectronicMail>

                        </ContactDetails>

                    </LegalEntity>

                </BuyerParty>

            </Parties>

            <Invoices>

                <Invoice>

                    <InvoiceHeader>

                        <InvoiceNumber></InvoiceNumber>

                        <InvoiceDocumentType></InvoiceDocumentType>

                        <InvoiceClass></InvoiceClass>

                    </InvoiceHeader>

                    <InvoiceIssueData>

                        <IssueDate></IssueDate>

                        <InvoiceCurrencyCode></InvoiceCurrencyCode>

                        <TaxCurrencyCode></TaxCurrencyCode>

                        <LanguageName></LanguageName>

                    </InvoiceIssueData>

                    <TaxesOutputs>

                        <Tax>

                            <TaxTypeCode></TaxTypeCode>

                            <TaxRate></TaxRate>

                            <TaxableBase>

                                <TotalAmount></TotalAmount>

                            </TaxableBase>

                            <TaxAmount>

                                <TotalAmount></TotalAmount>

                            </TaxAmount>

                        </Tax>

                    </TaxesOutputs>

                    <InvoiceTotals>

                        <TotalGrossAmount></TotalGrossAmount>

                        <TotalGrossAmountBeforeTaxes></TotalGrossAmountBeforeTaxes>

                        <TotalTaxOutputs></TotalTaxOutputs>

                        <TotalTaxesWithheld></TotalTaxesWithheld>

                        <InvoiceTotal></InvoiceTotal>

                        <TotalOutstandingAmount></TotalOutstandingAmount>

                        <TotalExecutableAmount></TotalExecutableAmount>

                    </InvoiceTotals>

                    <Items>

                        <InvoiceLine>

                            <ItemDescription></ItemDescription>

                            <Quantity></Quantity>

                            <UnitOfMeasure></UnitOfMeasure>

                            <UnitPriceWithoutTax></UnitPriceWithoutTax>

                            <TotalCost></TotalCost>

                            <GrossAmount></GrossAmount>

                            <TaxesOutputs>

                                <Tax>

                                    <TaxTypeCode></TaxTypeCode>

                                    <TaxRate></TaxRate>

                                    <TaxableBase>

                                        <TotalAmount></TotalAmount>

                                    </TaxableBase>

                                    <TaxAmount>

                                        <TotalAmount></TotalAmount>

                                    </TaxAmount>

                                </Tax>

                            </TaxesOutputs>

                        </InvoiceLine>

                    </Items>

                    <PaymentDetails>

                        <Installment>

                            <InstallmentDueDate></InstallmentDueDate>

                            <InstallmentAmount></InstallmentAmount>

                            <PaymentMeans></PaymentMeans>

                            <AccountToBeCredited>

                                <IBAN></IBAN>

                            </AccountToBeCredited>

                        </Installment>

                    </PaymentDetails>

                </Invoice>

            </Invoices>

        </fac:Facturae>

    </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Preguntaba por si asi estaria bien para hacer un envio a verifactuSOAP o faltaria añadir algo mas como por ejemplo esto

Código:

<?xml version="1.0"?>

    <NS1:RegFactuSistemaFacturacion>

      <RegFactuSistemaFacturacion SOAP-ENC:id="1" xsi:type="NS2:RegFactuSistemaFacturacion">

        <Cabecera SOAP-ENC:id="2" xsi:type="NS3:Cabecera">

          <ObligadoEmision SOAP-ENC:id="3" xsi:type="NS3:PersonaFisicaJuridicaESType">

            <NombreRazon xsi:type="xsd:string">MI EMPRESA</NombreRazon>

            <NIF xsi:type="xsd:string">NIF DE MI EMPRESA</NIF>

          </ObligadoEmision>

        </Cabecera>

      </RegFactuSistemaFacturacion>

    </NS1:RegFactuSistemaFacturacion>

  </SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

Y si es esto entonces como se implementaria

Muchas gracias.

Cita:

Empezado por Becario127 (Mensaje 558740)

Hola buenas

Tengo este esquema de XML

Código:

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:fac="facturae.gob.es/formato/Versiones/Facturaev3_2_2.xml">

    <soapenv:Body>

        <fac:Facturae>

            <FileHeader>

                <SchemaVersion></SchemaVersion>

                <Modality></Modality>

                <InvoiceIssuerType></InvoiceIssuerType>

                <Batch>

                    <BatchIdentifier></BatchIdentifier>

                    <InvoicesCount></InvoicesCount>

                    <TotalInvoicesAmount>

                        <TotalAmount></TotalAmount>

                    </TotalInvoicesAmount>

                    <TotalOutstandingAmount>

                        <TotalAmount></TotalAmount>

                    </TotalOutstandingAmount>

                    <TotalExecutableAmount>

                        <TotalAmount></TotalAmount>

                    </TotalExecutableAmount>

                    <InvoiceCurrencyCode></InvoiceCurrencyCode>

                </Batch>

            </FileHeader>

            <Parties>

                <SellerParty>

                    <TaxIdentification>

                        <PersonTypeCode></PersonTypeCode>

                        <ResidenceTypeCode></ResidenceTypeCode>

                        <TaxIdentificationNumber></TaxIdentificationNumber>

                    </TaxIdentification>

                    <LegalEntity>

                        <CorporateName></CorporateName>

                        <TradeName></TradeName>

                        <AddressInSpain>

                            <Address></Address>

                            <PostCode></PostCode>

                            <Town></Town>

                            <Province></Province>

                            <CountryCode></CountryCode>

                        </AddressInSpain>

                        <ContactDetails>

                            <ElectronicMail></ElectronicMail>

                        </ContactDetails>

                    </LegalEntity>

                </SellerParty>

                <BuyerParty>

                    <TaxIdentification>

                        <PersonTypeCode></PersonTypeCode>

                        <ResidenceTypeCode></ResidenceTypeCode>

                        <TaxIdentificationNumber></TaxIdentificationNumber>

                    </TaxIdentification>

                    <LegalEntity>

                        <CorporateName></CorporateName>

                        <TradeName></TradeName>

                        <AddressInSpain>

                            <Address></Address>

                            <PostCode></PostCode>

                            <Town></Town>

                            <Province></Province>

                            <CountryCode></CountryCode>

                        </AddressInSpain>

                        <ContactDetails>

                            <Telephone></Telephone>

                            <ElectronicMail></ElectronicMail>

                        </ContactDetails>

                    </LegalEntity>

                </BuyerParty>

            </Parties>

            <Invoices>

                <Invoice>

                    <InvoiceHeader>

                        <InvoiceNumber></InvoiceNumber>

                        <InvoiceDocumentType></InvoiceDocumentType>

                        <InvoiceClass></InvoiceClass>

                    </InvoiceHeader>

                    <InvoiceIssueData>

                        <IssueDate></IssueDate>

                        <InvoiceCurrencyCode></InvoiceCurrencyCode>

                        <TaxCurrencyCode></TaxCurrencyCode>

                        <LanguageName></LanguageName>

                    </InvoiceIssueData>

                    <TaxesOutputs>

                        <Tax>

                            <TaxTypeCode></TaxTypeCode>

                            <TaxRate></TaxRate>

                            <TaxableBase>

                                <TotalAmount></TotalAmount>

                            </TaxableBase>

                            <TaxAmount>

                                <TotalAmount></TotalAmount>

                            </TaxAmount>

                        </Tax>

                    </TaxesOutputs>

                    <InvoiceTotals>

                        <TotalGrossAmount></TotalGrossAmount>

                        <TotalGrossAmountBeforeTaxes></TotalGrossAmountBeforeTaxes>

                        <TotalTaxOutputs></TotalTaxOutputs>

                        <TotalTaxesWithheld></TotalTaxesWithheld>

                        <InvoiceTotal></InvoiceTotal>

                        <TotalOutstandingAmount></TotalOutstandingAmount>

                        <TotalExecutableAmount></TotalExecutableAmount>

                    </InvoiceTotals>

                    <Items>

                        <InvoiceLine>

                            <ItemDescription></ItemDescription>

                            <Quantity></Quantity>

                            <UnitOfMeasure></UnitOfMeasure>

                            <UnitPriceWithoutTax></UnitPriceWithoutTax>

                            <TotalCost></TotalCost>

                            <GrossAmount></GrossAmount>

                            <TaxesOutputs>

                                <Tax>

                                    <TaxTypeCode></TaxTypeCode>

                                    <TaxRate></TaxRate>

                                    <TaxableBase>

                                        <TotalAmount></TotalAmount>

                                    </TaxableBase>

                                    <TaxAmount>

                                        <TotalAmount></TotalAmount>

                                    </TaxAmount>

                                </Tax>

                            </TaxesOutputs>

                        </InvoiceLine>

                    </Items>

                    <PaymentDetails>

                        <Installment>

                            <InstallmentDueDate></InstallmentDueDate>

                            <InstallmentAmount></InstallmentAmount>

                            <PaymentMeans></PaymentMeans>

                            <AccountToBeCredited>

                                <IBAN></IBAN>

                            </AccountToBeCredited>

                        </Installment>

                    </PaymentDetails>

                </Invoice>

            </Invoices>

        </fac:Facturae>

    </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Preguntaba por si asi estaria bien para hacer un envio a verifactuSOAP o faltaria añadir algo mas como por ejemplo esto

Código:

<?xml version="1.0"?>

    <NS1:RegFactuSistemaFacturacion>

      <RegFactuSistemaFacturacion SOAP-ENC:id="1" xsi:type="NS2:RegFactuSistemaFacturacion">

        <Cabecera SOAP-ENC:id="2" xsi:type="NS3:Cabecera">

          <ObligadoEmision SOAP-ENC:id="3" xsi:type="NS3:PersonaFisicaJuridicaESType">

            <NombreRazon xsi:type="xsd:string">MI EMPRESA</NombreRazon>

            <NIF xsi:type="xsd:string">NIF DE MI EMPRESA</NIF>

          </ObligadoEmision>

        </Cabecera>

      </RegFactuSistemaFacturacion>

    </NS1:RegFactuSistemaFacturacion>

  </SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

Y si es esto entonces como se implementaria

Muchas gracias.

Hola, eso es una factura electronica , tipo Factura-E no tiene nada que ver con verifactu...
Para verifactu ha de rellenar el Xml que rige el envio de alta a la aeat.

@Becario127 Le recomiendo que heche un vistazo a la dcumentacion que encorara en el primer hilo de este mis post y en la web del desarrollador Aqui

Van a pegarse años confundiendo factura electrónica y verifactu.
Confiemos que RTVE, a través eel ministro de transformación digital y el de Hacienda nos informe adecuadamente

Cita:

Empezado por ermendalenda (Mensaje 558744)

Van a pegarse años confundiendo factura electrónica y verifactu.
Confiemos que RTVE, a través eel ministro de transformación digital y el de Hacienda nos informe adecuadamente

Me da que van a hacer ingeniería social para que todo el mundo pase su QR por el móvil con algún tipo de subvención.

Hola a tod@s.

Independientemente de que voy avanzando (con mucho trabajo) con esto del envío me viene a la mente (de nuevo) los nifs equivocados. Según he podido comprobar si el nif no es válido la factura va directamente "patrás" y tendrá que manejarlo el usuario a posteriori.

El tema es que quiero implementar en mis programas la consulta por api de si el nif es válido o no pero te pide un certificado y la verdad es que el instalar un certificado en cada terminal de una red para poder hacer esas consultas me parece una barbaridad. ¿Cómo manejáis vosotros ese asunto?

Saludos

Yo tengo montado un ServidorWeb que se encarga de esas peticiones, tanto para NIFs como para VAT/VIES europeos.

Si lo quieres probar y te sirve... igual lo dejo activo y abierto por si puede servir a alguien.
https://xevicomas.duckdns.org:8443/C...=Pruebas&msg=N

Cita:

Empezado por xevi (Mensaje 558752)

Gracias Xevi pero ¿compruebas que sea un NIF/CIF registrado con ese nombre en la aeat?

Yo lo que hago es de "puente" entre mi servidor y lanzo la petición a SOAP de AEAT
https://www1.agenciatributaria.gob.e.../ws/VNifV2SOAP
o al de VIES
http://ec.europa.eu/taxation_customs...heckVatService
Para detectar si se trata de un VAT/VIES europeo, se necesita el código de país incluido en el campo id
así pues id=FR1234567890 o IT1234567890

Tengo instalado MI certificado personal y así me saco el tremendo marronazo de tener que decirles a mis clientes que deben de tener uno instalado en CADA máquina que van a dar de alta un cliente o a generar un Albarán para luego facturar.

Con la respuesta que devuelvo "Si" o "No" me vale para desde mi aplicación de escritorio lanzar mensaje de NIF Correcto o no...

Cita:

Empezado por xevi (Mensaje 558755)

Yo lo que hago es de "puente" entre mi servidor y lanzo la petición a SOAP de AEAT
https://www1.agenciatributaria.gob.e.../ws/VNifV2SOAP
o al de VIES
http://ec.europa.eu/taxation_customs...heckVatService

Tengo instalado MI certificado personal y así me saco el tremendo marronazo de tener que decirles a mis clientes que deben de tener uno instalado en CADA máquina que van a dar de alta un cliente o a generar un Albarán para luego facturar.

Con la respuesta que devuelvo "Si" o "No" me vale para desde mi aplicación de escritorio lanzar mensaje de NIF Correcto o no...

Es que he hecho precisamente la prueba de poner un CIF válido pero con un nombre inventado y me dice que es correcto, por eso te preguntaba.

https://xevicomas.duckdns.org:8443/C...=Pruebas&msg=N

Este da resultado "No"... El id/nif se que es correcto, pero como el nombre no se corresponde, pues devuelvo "No"

Está probado con multitud de NIFs i algunos que otros VAT/VIES y funcionando correctamente.

Ahora he probado con un CIF y nombre inventado... si el CIF existe, con eso ya devuelve "Si"... igual AEAT no hace lo mismo que con un NIF y no se comprueve la relación CIF/NOMBRE

Le hecharé una ojeada!!!

Cita:

Empezado por xevi (Mensaje 558758)

Gracias compañero aunque también estoy pensando en intentar hacer una llamada al webservice cargando el certificado desde fichero y pasándole la clave para no sobrecargar tu certificado (o el que sea) con tantísima consulta. No sé si alguien por aquí tendrá mejores ideas.

Saludos.

Cita:

Empezado por ermendalenda (Mensaje 558744)

Van a pegarse años confundiendo factura electrónica y verifactu.
Confiemos que RTVE, a través eel ministro de transformación digital y el de Hacienda nos informe adecuadamente

Hoy nos llamó un cliente que quería comprar nuestro software y nos preguntó si le enviábamos un CD a domicilio.
Ese es el nivel que tienen todavía muchos empresarios. Vete a decirle a esta gente que tienen que instalar un certificado digital y enviar las facturas a la AEAT en tiempo real, imprimir tíckets con un QR, etc. :D

Ahora he estado viendo que hace AEAT al consultar un CIF... y pasa olímpicamente del nombre que le mandes.
Su respuesta es IDENTIFICADO - y el nombre registrado en AEAT

https://www1.agenciatributaria.gob.e...BUGC-JDIT/Cnec

Si pones a consultar un CIF
B123456789;nombre inventado

Verás que si le pones un CIF correcto, independientemente del nombre que le des a consultar, te devuelve el nombre que deben tener ellos registrado.

Lo mejor es SIEMPRE no depender de terceros, por lo que si te puedes montar un simple servidor que haga esta tarea que necesitas, pues será mucho mejor.

Cita:

Empezado por espinete (Mensaje 558760)

A mí me llamó uno hace unos meses para que le enviara un diskette para reinstalar el programa. Va a ser merienda de negros.

¿Cómo tenéis prevista la forma de actuar cuando haya que subsanar una factura que haya sido "aceptada con errores" o simplemente sea "incorrecta"?

Partiendo primero de que lo ideal sería que no se produjera el error, y que habría que asegurarse de que todo funcionase bien evitando posibles problemas, etc... En un TPV (por ejemplo un comercio, cafetería, etc.) que hace muuuchas ventas continuamente... ¿cómo tenéis pensado actuar en caso de que en una factura concreta haya que subsanar algo (factura parcialmente correcta, incorrecta...)?

Porque la cafetería, comercio, etc. tiene que seguir vendiendo, pero algunos "errores" requieren cambiar el cliente, NIF mal escrito, etc. y no todos los empleados de la empresa tienen permisos. Muchos TPVs solo permiten vender y punto (no hay acceso al "backoffice" general donde reabrir esa venta y tocar lo que haya que tocar).

¿Mostráis un mensaje en pantalla, indicando que "se requiere modificar tal cosa" y que el usuario se apañe para poder seguir enviando? ¿Bloqueáis los envíos hasta que se corrija ese error? ¿Marcáis esa factura como "hay que corregir X" pero el usuario puede seguir enviando facturas? Y si este fuera el caso... ¿y si se olvida de subsanar esa factura? ¿Y si son 100 las que tiene pendientes de subsanar?

No sé, a lo mejor me estoy liando y no debería preocuparme tanto, pero intento ponerme en situación y me preocupa este tema.

Al principio seguro que dejan pasar que no corresponda nif con nombre después lo rechazarán.
También puedes usar algoritmos de cálculos para ver si está bien formados el cif/nif pero no te comprobara los que están dados de bajas por la aeat, los que sean erróneos de correspondencia de nombres y los revocados. Que hace poconosmpidio un cliente con nif español letra pero com la primera letra X de esctranjero una factura con el nie revocado.