Facturar a cliente comunitario.
 

¿Cómo facturar con verifacu a un cliente portugues si al comprobar el cif en el censo de la AEAT no existe?

Un cliente portugués nunca va a estar en el censo de la AEAT, a no ser que tenga permiso de residencia. Si es una empresa, podrá estar en el VIES o no. Si está en el VIES, es exento de IVA. Si no, pues como todos, hay que aplicarle el IVA. Pero, ¿qué IVA? Pues si le estás vendiendo desde una tienda física en España, le tienes que cobrar el IVA vigente en España. Si le estás vendiendo a través de páginas web (tipo Amazon), entonces el IVA vigente en su país (esto para cualquier cliente intracomunitario).

Busca en el fichero de la AEAT (XLSX) que define la estructura del registro de alta por IDDestinatario.
Ahí verás que hay un campo IDOtro que incluye lo siguiente:

• CodigoPais: Código del país del destinatario (a veces también denominado contraparte, es decir, el cliente) de la operación de la factura expedida.
• IDType: Clave para establecer el tipo de identificación, en el país de residencia, del destinatario (a veces también denominado contraparte, es decir, el cliente) de la operación de la factura expedida.
• ID: Número de identificación, en el país de residencia, del destinatario (a veces también denominado contraparte, es decir, el cliente) de la operación de la factura expedida.

Creo que está pensado para los casos en los que un NIF/CIF no está censado (las múltiples variables que hay).

Pais para facturar.
 

Hola, buenos días aprovechando el hilo , os hago una pregunta sobre un caso que me ha pasado.
Como ya he comentado varias veces, tengo un taller de turismos, y se me ha dado el caso de que un vecino que me trajo el coche, es Frances , vive aquí todo el año hasta donde se, pero no tiene mas identificación que la Francesa.


La pregunta es, tengo que guardar el país de nacionalidad para los datos del cliente y el país de residencia para la dirección de facturacion?, es que hasta este momento no las diferenciaba, se que es una pregunta muy básica, el problema de ser aficionado y no profesional...


Gracias a todos por vuestras respuestas, un saludo.

Yo ese caso le pongo Francia y relleno el bloque IDOTRO. Como es un particular, el servicio o la mercancía la presto en la península le aplico IVA español

Pasados 90 días debe pedir la residencia en España, si no, está en situación irregular.

Cuando pida la residencia le darán el NIE.

Da igual que sea francés que otra nacionalidad, todo extranjero debe regularizarse pasado los 90 días. La libre circulación de personas en schengen NO es "libre residencia".

Como no es residente fiscal, tienes que poner los datos de la residencia que tenga en francia

Saludos

Ejemplo De Codificicaion De Extranjero
 

<IDDestinatario>
<NombreRazon>SA ejemplo EMPRESA FRANCESA DE FRANCE</NombreRazon>
<IDOtro>
<CodigoPais>FR</CodigoPais>
<IDType>04</IDType>
<ID>0000000100</ID>
</IDOtro>
</IDDestinatario>