TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[edari]

Empezado por HerensugeBeltz

Sólo por curiosidad, si la caja de KAS no la exportas a China sino que la vendes a un bar propiedad de un extranjero, yo me pregunto: al ejercer una actividad económica, ¿ese extranjero no tiene un NIF/NIE?
En todos los registros fiscales que recuerde se dejan 9 posiciones para el identificador, que sí o sí tiene que ser un NIF. Si ese extranjero tiene un asalariado y le practica retención tendrá que presentar el modelo 110/111 o equivalente, y en él no puede indicar su identificador chino.

Lanzo esa reflexión al aire.

Supongo que en ese caso al tener un nif tendré que enviarlo con IDTYPE = 2.

[HerensugeBeltz]

Empezado por edari

Supongo que en ese caso al tener un nif tendré que enviarlo con IDTYPE = 2.

Es posible que haya un malentendido. Lo que quería decir es que, si no estoy muy equivocado, el propietario del bar, extranjero o no, si ejerce una actividad tiene que tener un NIF/NIE español, en cuyo caso el identificador sería el 01 y no tendrías que indicar el código de país.
El tipo de identificador 02 sería para un NIF intracomunitario, que no es el caso.

[edari]

Empezado por HerensugeBeltz

Es posible que haya un malentendido. Lo que quería decir es que, si no estoy muy equivocado, el propietario del bar, extranjero o no, si ejerce una actividad tiene que tener un NIF/NIE español, en cuyo caso el identificador sería el 01 y no tendrías que indicar el código de país.
El tipo de identificador 02 sería para un NIF intracomunitario, que no es el caso.

Sí, perdón. Me lié.

[Irreo]

Empezado por edari

Supongo que en ese caso al tener un nif tendré que enviarlo con IDTYPE = 2.

El NIF ("02") es solo para Europa. Lo van a intentar validar y si es una empresa No-EU, va a petar.

En su momento hice pruebas con un NIF de UK (comprobado en la web oficial VAT de UK), y daba error:

<IDOtro>
<CodigoPais>GB</CodigoPais>
<IDType>02</IDType>
<ID>GB246005436</ID>
</IDOtro>

Cuando les pregunté, me dijeron esto:

"La salida de Reino Unido de la Unión Europea una vez finalizado el período transitorio supone, entre otras cuestiones, que los flujos de mercancías entre España y Reino Unido dejarán de tener la consideración de operaciones intracomunitarias, y en consecuencia, no correspondería utilizar el NIF IVA para identificar al destinatario."

En resumen, NO puedes usar "02" para identificar a destinatarios que no sean intracomunitarios.

PD: Este ID de GB lo cogí de Internet, no corresponde a ninguna operación nuestra.