Ley antifraude 2021 (VERIFACTU) - Programas informáticos

[sglorka]

Empezado por bmfranky

Hola, yo suelo gastar el manido, Cliente Contado o Mostrrador, eso ahora ya no seria legal?, tengo unos clientes rusos, a los que les facturo asi y de momento no me han dicho nada, ni el gestor ni desde hacienda.


Ya sabeis , cliente nombre Contado, NIF 99999999Z.


Vosotros, no lo contemplais??

No entiendo lo que quieres decir. El cliente es ruso pero la operación se realiza dentro de España porque ellos residen aquí ?. El cliente ruso reside en Rusia y les facturas desde España ?

[bmfranky]

Empezado por sglorka

No entiendo lo que quieres decir. El cliente es ruso pero la operación se realiza dentro de España porque ellos residen aquí ?. El cliente ruso reside en Rusia y les facturas desde España ?

El cliente es Ruso, paga atraves de un consorcio en las caiman , necesitan que les pase facturas contado o sin cliente, de lo contrario no las pagan.
Literal asi, como lo explico, ya hace varios años, desde antes de la pandemia, les reviso el generador en el yate, al hacer la factura me pagan asi.

[sglorka]

Empezado por bmfranky

El cliente es Ruso, paga atraves de un consorcio en las caiman , necesitan que les pase facturas contado o sin cliente, de lo contrario no las pagan.
Literal asi, como lo explico, ya hace varios años, desde antes de la pandemia, les reviso el generador en el yate, al hacer la factura me pagan asi.

Si haces factura simplificada NO puede ser mayor de 3000€ y NO necesitas identificar al cliente, pero debes informar la operación sujeta a IVA porque es una prestación de servicios realizada en el TAI. Por algún motivo que desconozco, el SII permite emitir esta operación como una Exportación (clave 02) y tipo de factura simplificada (F2), desglose por tipo de operación, prestación de servicios y sujeta/exenta, con lo que no habría Iva en este factura. Por ello, debes hacer la consulta a un asesor para que te aclare este aspecto.

Si te exigen una única factura y ésta excede de los 3000€, debes hacer una factura completa con identificación de cliente utilizando el campo IDOTRO para identificar al cliente extranjero.

[bmfranky]

Empezado por sglorka

Si haces factura simplificada NO puede ser mayor de 3000€ y NO necesitas identificar al cliente, pero debes informar la operación sujeta a IVA porque es una prestación de servicios realizada en el TAI. Por algún motivo que desconozco, el SII permite emitir esta operación como una Exportación (clave 02) y tipo de factura simplificada (F2), desglose por tipo de operación, prestación de servicios y sujeta/exenta, con lo que no habría Iva en este factura. Por ello, debes hacer la consulta a un asesor para que te aclare este aspecto.

Si te exigen una única factura y ésta excede de los 3000€, debes hacer una factura completa con identificación de cliente utilizando el campo IDOTRO para identificar al cliente extranjero.

Empezado por antoine0

Tenia este caso, llegó el SII, y estas operaciones ahora salen como facturas simplificadas, que creo que es lo que son (y ha sido el gestor que lo aconsejó).

Además, incluso si son rusos o del Oriente medio, en España no creo que puedes vender cosas por más de 3000 € sin identificar al comprador... ¿O me estoy mezclando con otra cosa?

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Entiendo que eso no es posible.





Esa es más la misma solución que tenemos nosotros.
CLIENTE CONTADO = Simplificada





Lo mismo que pasa en TicketBAI.
Factura CONTADDO = SImplificada
Si pones un 99999999Z o similar te la rechazará.

Muchas gracias por vuestras respuestas, para venta de recambios, ya tenia previsto hacerlo asi, pero para reparaciones, no se como lo hare, puesto que no creo que traguen que he reparado algo a alguien que no conozco, ahunque realmente sea asi, las facturas no suelen llegar a 1000€ asi que podria hacerlas como simplificadas.


Supongo que les hacer de venta, poniendo la mano de obra como materiales, asi supongo que si pasaria como simplificada.

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

Muchas gracias por vuestras respuestas, para venta de recambios, ya tenia previsto hacerlo asi, pero para reparaciones, no se como lo hare, puesto que no creo que traguen que he reparado algo a alguien que no conozco, ahunque realmente sea asi, las facturas no suelen llegar a 1000€ asi que podria hacerlas como simplificadas.


Supongo que les hacer de venta, poniendo la mano de obra como materiales, asi supongo que si pasaria como simplificada.

Hola. Te aconsejo que le eches un ojo a la normativa de facturación que data del 2012, no es el verifactu ni el SII, estas haciéndolo mal desde yace años.
Co.o te dicen los compañeros el equivalente a dactura contado= Factura simplificada, que además llevaría un contador diferente que las facturas ordinarias(con cif y nombre del cliente)
Por otro lado los importes, máximo 3000 euros, pero, si ye pagan en efectivo solo pueden pagarte hasta 1000 euros, a partir de ahí debe ser p9r un medio verificable, transferencia, tarjeta...da igual qur sea simplificada u ordinaria, efectivo máximo 1000euros.
Como te pillen ialg7na factura de más de 1000pavos que no pase por wl banco prepara 5000 pavos para reimplantarte el pelo.

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Hola. Te aconsejo que le eches un ojo a la normativa de facturación que data del 2012, no es el verifactu ni el SII, estas haciéndolo mal desde yace años.
Co.o te dicen los compañeros el equivalente a dactura contado= Factura simplificada, que además llevaría un contador diferente que las facturas ordinarias(con cif y nombre del cliente)
Por otro lado los importes, máximo 3000 euros, pero, si ye pagan en efectivo solo pueden pagarte hasta 1000 euros, a partir de ahí debe ser p9r un medio verificable, transferencia, tarjeta...da igual qur sea simplificada u ordinaria, efectivo máximo 1000euros.
Como te pillen ialg7na factura de más de 1000pavos que no pase por wl banco prepara 5000 pavos para reimplantarte el pelo.

Hola, gracias por tu respuesta, eso lo tengo mas que claro, desde que salio la normativa, mas de una factura he tenido que partir en 2 para que no se pasara...
Realmente no sabia que lo de cliente contado fuese ilegal, en muchisimos sitios lo hacen por eso mi duda, a partir de ahora lo implementare de esta forma, gracias.

Otra cosa, sabeis si se pude hacer una factura simplificada de una reparacion o trabajo o solo se puede de ventas de materiales?

[bmfranky]

Me respondo a mi mismo, no se puede mas que en los supuestos dados, en la normativa de facturacion.
A saber tipos de negocio en los que no tengas que recepcionar el inmueble / maquina en el que has de trabajar...

[[newtron]]

Empezado por bmfranky

Hola, gracias por tu respuesta, eso lo tengo mas que claro, desde que salio la normativa, mas de una factura he tenido que partir en 2 para que no se pasara...
Realmente no sabia que lo de cliente contado fuese ilegal, en muchisimos sitios lo hacen por eso mi duda, a partir de ahora lo implementare de esta forma, gracias.

Otra cosa, sabeis si se pude hacer una factura simplificada de una reparacion o trabajo o solo se puede de ventas de materiales?

Cuidadín con lo de partir las facturas porque en caso de inspección si la aeat entiende que esas facturas pertenecen a un mismo trabajo estarías en las mismas. Un ejemplo: Este verano he estado una semana en un hotel, la cuenta pasaba de 1000 euros y la pagué a la entrada por tarjeta. A la salida tenía que pagar unos cuantos "gintoniles" que cargué a la habitación y no me dejaron pagarlo en efectivo, tenía que ser igualmente por tarjeta porque corresponde a un mismo servicio.


Saludos.

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

Hola, gracias por tu respuesta, eso lo tengo mas que claro, desde que salio la normativa, mas de una factura he tenido que partir en 2 para que no se pasara...
Realmente no sabia que lo de cliente contado fuese ilegal, en muchisimos sitios lo hacen por eso mi duda, a partir de ahora lo implementare de esta forma, gracias.

Otra cosa, sabeis si se pude hacer una factura simplificada de una reparacion o trabajo o solo se puede de ventas de materiales?

A ver, factura simplificada, hasta 400 euros, puedes hacer tanto de venta como de reparaciones.
En ventas hasta los 3000.euros, y en reparaciones, yo interpreto, según la normativa, que sólo hasta 400, ya que no hay entrega de bienes. Pero, en cuando mezcles los 2 conceptos en la misma factura se complica, y en ese caso yo haría caso a la más restritiva(400maximo), pero este tema es mejor que tu asesor lo pregunte a la aeat.
La normativa es así:

¿Cuál es el importe máximo de una factura simplificada?
Existe un importe máximo para la factura simplificada: si el precio del servicio o del bien supera los 400 euros, IVA incluido, deberá emitirse una factura ordinaria.

Este límite máximo se amplía hasta los 3.000 euros con IVA si se trata de una de las siguientes operaciones:

Ventas al por menor (también las realizadas por fabricantes o elaboradores de los productos entregados.
Ventas o servicios en ambulancia.
Ventas o servicios a domicilio del consumidor.
Transporte de personas y sus equipajes.
Servicios de hostelería prestados por restaurantes, bares, cafeterías, horchaterías, chocolaterías y establecimientos similares, así como el suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto.
Servicios prestados por discotecas y salas de baile.
Servicios telefónicos mediante cabinas de uso público, así como mediante tarjetas que no permitan la identificación del portador.
Servicios de peluquerías e institutos de belleza.
Utilización de instalaciones deportivas.
Revelado de fotografías y servicios prestados por estudios fotográficos.
Uso instalaciones deportivas.
Aparcamiento y estacionamiento de vehículos.
Alquiler de películas.
Servicios de tintorería y lavandería.
Utilización de autopistas de peaje.
Todas estas operaciones podrán justificarse mediante factura simple siempre que no superen el valor de 3.000 euros, IVA incluido.