Ley antifraude 2021 (VERIFACTU) - Programas informáticos

[espinete]

Empezado por ermendalenda

Van a pegarse años confundiendo factura electrónica y verifactu.
Confiemos que RTVE, a través eel ministro de transformación digital y el de Hacienda nos informe adecuadamente

Hoy nos llamó un cliente que quería comprar nuestro software y nos preguntó si le enviábamos un CD a domicilio.
Ese es el nivel que tienen todavía muchos empresarios. Vete a decirle a esta gente que tienen que instalar un certificado digital y enviar las facturas a la AEAT en tiempo real, imprimir tíckets con un QR, etc.

[CarlosArjonomia]

Empezado por espinete

Hoy nos llamó un cliente que quería comprar nuestro software y nos preguntó si le enviábamos un CD a domicilio.
Ese es el nivel que tienen todavía muchos empresarios. Vete a decirle a esta gente que tienen que instalar un certificado digital y enviar las facturas a la AEAT en tiempo real, imprimir tíckets con un QR, etc.

A mí me llamó uno hace unos meses para que le enviara un diskette para reinstalar el programa. Va a ser merienda de negros.

[espinete]

¿Cómo tenéis prevista la forma de actuar cuando haya que subsanar una factura que haya sido "aceptada con errores" o simplemente sea "incorrecta"?

Partiendo primero de que lo ideal sería que no se produjera el error, y que habría que asegurarse de que todo funcionase bien evitando posibles problemas, etc... En un TPV (por ejemplo un comercio, cafetería, etc.) que hace muuuchas ventas continuamente... ¿cómo tenéis pensado actuar en caso de que en una factura concreta haya que subsanar algo (factura parcialmente correcta, incorrecta...)?

Porque la cafetería, comercio, etc. tiene que seguir vendiendo, pero algunos "errores" requieren cambiar el cliente, NIF mal escrito, etc. y no todos los empleados de la empresa tienen permisos. Muchos TPVs solo permiten vender y punto (no hay acceso al "backoffice" general donde reabrir esa venta y tocar lo que haya que tocar).

¿Mostráis un mensaje en pantalla, indicando que "se requiere modificar tal cosa" y que el usuario se apañe para poder seguir enviando? ¿Bloqueáis los envíos hasta que se corrija ese error? ¿Marcáis esa factura como "hay que corregir X" pero el usuario puede seguir enviando facturas? Y si este fuera el caso... ¿y si se olvida de subsanar esa factura? ¿Y si son 100 las que tiene pendientes de subsanar?

No sé, a lo mejor me estoy liando y no debería preocuparme tanto, pero intento ponerme en situación y me preocupa este tema.

[ermendalenda]

Al principio seguro que dejan pasar que no corresponda nif con nombre después lo rechazarán.
También puedes usar algoritmos de cálculos para ver si está bien formados el cif/nif pero no te comprobara los que están dados de bajas por la aeat, los que sean erróneos de correspondencia de nombres y los revocados. Que hace poconosmpidio un cliente con nif español letra pero com la primera letra X de esctranjero una factura con el nie revocado.

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Al principio seguro que dejan pasar que no corresponda nif con nombre después lo rechazarán.
También puedes usar algoritmos de cálculos para ver si está bien formados el cif/nif pero no te comprobara los que están dados de bajas por la aeat, los que sean erróneos de correspondencia de nombres y los revocados. Que hace poconosmpidio un cliente con nif español letra pero com la primera letra X de esctranjero una factura con el nie revocado.

Lo suyo es verificar que este bien escrito y ademas si esta censado, si da como no censado, yo saco un mensaje de verifique si esta corecto, etc y marco el chec de no censado n7, con id otro, que es lo que ellos indican, he provado con un par de clientes con nif empezando por x que daba no censado y ok, sin ninguna incidencia.
A vostros que os parece?

[CarlosArjonomia]

Empezado por bmfranky

Lo suyo es verificar que este bien escrito y ademas si esta censado, si da como no censado, yo saco un mensaje de verifique si esta corecto, etc y marco el chec de no censado n7, con id otro, que es lo que ellos indican, he provado con un par de clientes con nif empezando por x que daba no censado y ok, sin ninguna incidencia.
A vostros que os parece?

https://www1.agenciatributaria.gob.e.../ws/VNifV2SOAP

Permite comprobar NIF/CIF de contribuyente válido.

[bmfranky]

Empezado por CarlosArjonomia

https://www1.agenciatributaria.gob.e.../ws/VNifV2SOAP

Permite comprobar NIF/CIF de contribuyente válido.

Exactamente ese es el que utilizo ademas de una opcion para verificar la estructura del mismo.

[CarlosArjonomia]

Empezado por espinete

¿Cómo tenéis prevista la forma de actuar cuando haya que subsanar una factura que haya sido "aceptada con errores" o simplemente sea "incorrecta"?

Partiendo primero de que lo ideal sería que no se produjera el error, y que habría que asegurarse de que todo funcionase bien evitando posibles problemas, etc... En un TPV (por ejemplo un comercio, cafetería, etc.) que hace muuuchas ventas continuamente... ¿cómo tenéis pensado actuar en caso de que en una factura concreta haya que subsanar algo (factura parcialmente correcta, incorrecta...)?

Porque la cafetería, comercio, etc. tiene que seguir vendiendo, pero algunos "errores" requieren cambiar el cliente, NIF mal escrito, etc. y no todos los empleados de la empresa tienen permisos. Muchos TPVs solo permiten vender y punto (no hay acceso al "backoffice" general donde reabrir esa venta y tocar lo que haya que tocar).

¿Mostráis un mensaje en pantalla, indicando que "se requiere modificar tal cosa" y que el usuario se apañe para poder seguir enviando? ¿Bloqueáis los envíos hasta que se corrija ese error? ¿Marcáis esa factura como "hay que corregir X" pero el usuario puede seguir enviando facturas? Y si este fuera el caso... ¿y si se olvida de subsanar esa factura? ¿Y si son 100 las que tiene pendientes de subsanar?

No sé, a lo mejor me estoy liando y no debería preocuparme tanto, pero intento ponerme en situación y me preocupa este tema.

Ten un registro por ticket emitido de todas las incidencias. EstadoEnvio, EstadoRegistro, CodigoErrorRegistro, DescripcionErrorRegistro. Y haces un listado con los tickets con incidencias y un botón para rectificar o subsanar.

Mientras tiene que poder seguir emitiendo facturas o ponerlas en espera.