ClaveRegimen Cuando usar los posibles valores

[sglorka]

Es una operación normal Sujeta y No Exenta, S1, con clave de régimen 01 General pero que debes desglosar a nivel de operación, distinguiendo los materiales de la mano de obra (Entrega de Bienes y prestación de servicios), además tienes que identificar al cliente mediante el campo IDOTRO

2.16. ¿Cuándo debe cumplimentarse el campo "IDOtro" dentro del bloque “Contraparte” e “IDFactura”?
Cuando la “contraparte de la operación (cliente/proveedor)” o el emisor de la factura no disponga de NIF asignado en España. Ocurre entre otros, en el supuesto de proveedores o clientes extranjeros.
Los tipos de Identificación en el país de residencia y sus correspondientes valores son:
02: NIF-IVA
03: Pasaporte
04: Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia
05: Certificado de residencia
06: Otro documento probatorio


3.11. A la hora de desglosar los datos de la factura, ¿debe indicarse si la operación es una entrega de bienes o una prestación de servicios?
El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando:
• El cliente sea extranjero (tipo “ID Otro” o NIF que empiece por N) y
• No sea una factura simplificada o un asiento resumen.

Fuente ( la de siempre que nadie se quiere leer )
https://sede.agenciatributaria.gob.e...5/FAQs_v05.pdf

[bmfranky]

Empezado por sglorka

Es una operación normal Sujeta y No Exenta, S1, con clave de régimen 01 General pero que debes desglosar a nivel de operación, distinguiendo los materiales de la mano de obra (Entrega de Bienes y prestación de servicios), además tienes que identificar al cliente mediante el campo IDOTRO

2.16. ¿Cuándo debe cumplimentarse el campo "IDOtro" dentro del bloque “Contraparte” e “IDFactura”?
Cuando la “contraparte de la operación (cliente/proveedor)” o el emisor de la factura no disponga de NIF asignado en España. Ocurre entre otros, en el supuesto de proveedores o clientes extranjeros.
Los tipos de Identificación en el país de residencia y sus correspondientes valores son:
02: NIF-IVA
03: Pasaporte
04: Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia
05: Certificado de residencia
06: Otro documento probatorio


3.11. A la hora de desglosar los datos de la factura, ¿debe indicarse si la operación es una entrega de bienes o una prestación de servicios?
El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando:
• El cliente sea extranjero (tipo “ID Otro” o NIF que empiece por N) y
• No sea una factura simplificada o un asiento resumen.

Fuente ( la de siempre que nadie se quiere leer )
https://sede.agenciatributaria.gob.e...5/FAQs_v05.pdf

Muchas gracias por la respuesta tan rapida, lo tenia todo asimilado , y preparado menos esto.

pero que debes desglosar a nivel de operación, distinguiendo los materiales de la mano de obra (Entrega de Bienes y prestación de servicios)

Tendre que investigar como hacerlo, ya sabeis que soy un poco espeso en lo que no sea codigo puro...

[sglorka]

Empezado por bmfranky

Muchas gracias por la respuesta tan rapida, lo tenia todo asimilado , y preparado menos esto.

Tendre que investigar como hacerlo, ya sabeis que soy un poco espeso en lo que no sea codigo puro...

Pues olvídate porque en Verifactu no hay que desglosar a nivel de operación, siempre es a nivel de Factura. Se me fue la pinza con el SII

[rci]

Empezado por sglorka

Pues olvídate porque en Verifactu no hay que desglosar a nivel de operación, siempre es a nivel de Factura. Se me fue la pinza con el SII

Hola sglorka, es cierto que en SII existe el desglose a nivel de operación y el desglose a nivel de factura en cambio en Veri*Factu esto no existe y de hecho no encuentro que hable de esto en la documentación.
Lo que no tengo tan claro, o puede que no entienda a que te refieres, es cuando dices "en Verifactu no hay que desglosar a nivel de operación, siempre es a nivel de Factura".

Ahora no se si me estoy liando o no pero, si por ejemplo en una factura se vende un material (entrega de bienes) y también te lo traen a casa (prestación de servicios) y para crear el registro de facturación se tienen que indicar distintas claves, imagino que puedes crear dos Detalle de Desglose, uno para cada cosa, e indicar en cada uno las claves necesarias.

Esto no seria desglosar a nivel de operación?

Disculpad si me estoy equivocando, que es probable.

P.D. gracias por la otra respuesta, después la contesto

Saludos

[sglorka]

No, no sería desglosar a nivel de operación. En el SII cuando se desglosa a nivel de operación se crear otros nodos distintos a los que se crean cuando es a nivel de factura. En Verifactu, no existe desglose a nivel de operación, pero si existe desglose a nivel de Régimen Tributario. Este desglose, no depende de si es una entrega de bienes o una prestación de servicios, depende del régimen tributario de los ítems que van en la factura. Por ejemplo, si en una factura incluyes un ítem de Arrendamiento y un ítem de entrega de bienes, te va a generar un desglose por el régimen 11, donde deberás indicar bases, tipos y cuotas, referidas al arrendamiento y otro desglose con la clave régimen, 01 General si fuera el caso, con las bases, tipos y cuotas referidas al ítem de entrega de bienes.
En caso de una reparación de taller con mano de obra y materiales, todo debería caer en el mismo régimen tributario, probablemente el 01 General.
Enel documento de validaciones del SII y de Verifactu puedes informarte de los regímenes tributarios que son compatibles para informar en un mismo registro de facturación, por ejemplo, el 02 Exportación es incompatible con todos los demás, quiere decir que todos ítems van a desglosar por el mismo régimen.
Buscando las incompatibilidades, puedes dirigir el documento que quieres crear para sólo dejar facturar lo que implique regímenes tributarios compatibles, en caso, contrario, deberías hacer dos facturas separadas

[rci]

Empezado por sglorka

No, no sería desglosar a nivel de operación. En el SII cuando se desglosa a nivel de operación se crear otros nodos distintos a los que se crean cuando es a nivel de factura. En Verifactu, no existe desglose a nivel de operación, pero si existe desglose a nivel de Régimen Tributario. Este desglose, no depende de si es una entrega de bienes o una prestación de servicios, depende del régimen tributario de los ítems que van en la factura. Por ejemplo, si en una factura incluyes un ítem de Arrendamiento y un ítem de entrega de bienes, te va a generar un desglose por el régimen 11, donde deberás indicar bases, tipos y cuotas, referidas al arrendamiento y otro desglose con la clave régimen, 01 General si fuera el caso, con las bases, tipos y cuotas referidas al ítem de entrega de bienes.
En caso de una reparación de taller con mano de obra y materiales, todo debería caer en el mismo régimen tributario, probablemente el 01 General.
Enel documento de validaciones del SII y de Verifactu puedes informarte de los regímenes tributarios que son compatibles para informar en un mismo registro de facturación, por ejemplo, el 02 Exportación es incompatible con todos los demás, quiere decir que todos ítems van a desglosar por el mismo régimen.
Buscando las incompatibilidades, puedes dirigir el documento que quieres crear para sólo dejar facturar lo que implique regímenes tributarios compatibles, en caso, contrario, deberías hacer dos facturas separadas

De acuerdo, gracias. tema de nomenclatura no se que significa desglosar a nivel de operación pero da igual. Con tu respuesta ya me ha quedado claro que se pueden crear varios detalle desglose indicando las claves necesarias en cada uno siempre que sean compatibles.

Ahora tengo que conseguir indicar los valores correctos en cada caso, voy a estudiar lo de añadir al programa las marcas que me comentaste para que el usuario elija lo que está haciendo en cada factura y luego yo internamente asignar la clave que toque según normativa.

Gracias

[bmfranky]

Empezado por sglorka

Pues olvídate porque en Verifactu no hay que desglosar a nivel de operación, siempre es a nivel de Factura. Se me fue la pinza con el SII

Pues menos mal, una cosa menos, solo quedan 1000...

[sglorka]

Te doy algo más de información por si te sirve para tu estructuración.

El valor N1 es una operación No Sujeta en virtud de una serie de artículos dentro de Ley 37/1992 de Iva, échale un vistazo para que veas en qué casos procede aplicarla. En mi sistema tengo una entrada que pone "Operaciones No Sujetas" y ya dentro del formulario pregunto si es por reglas de localización (N2) o es por los artículos 7, 14 y otros de la ley de Iva (N1). El cliente asesorado decidirá qué opción toma.

Yo particularmente, no distinguiría entre operaciones de Entrega de Bienes o de Prestaciones de Servicios, esta es una marca que debería ir en el ítem de venta y las puedes combinar dentro de una misma factura. Salvo para la exportación, que es un régimen único, y donde sólo debería ir entrega de bienes. La lógica te diría que si la operación es interior pueden ir juntas. Sólo en el caso de operar fuera del TAI (Intracomunitarias, Exportación, Canarias, Ceuta y Melilla) debes tener más cuidado, tendrías que buscar más información para que en este caso, facturar ambas cosas por separado.

Si tienes en el desplegable una entrada para Operaciones intracomunitarias debes tener en cuenta que pueden realizarse de dos formas, utilizando la clave de régimen 17 (debes estar acogido a algún régimen que te lo permita, hay mucha información por ahí al respecto ) o puede ser una operación en régimen general 01 donde debes tener un NIF-IVA (ROI) intracomunitario tú y el destinatario de la factura, con esto tu clave de régimen sería 01 general y el tipo de operación Sujeta y Exenta con clave de exención E5. Por lo tanto, debes preguntar al usuario qué opción coge ( no lo decidas tú.)

[rci]

Muchas gracias sglorka. lo reviso.
Saludos

Empezado por sglorka

Te doy algo más de información por si te sirve para tu estructuración.

El valor N1 es una operación No Sujeta en virtud de una serie de artículos dentro de Ley 37/1992 de Iva, échale un vistazo para que veas en qué casos procede aplicarla. En mi sistema tengo una entrada que pone "Operaciones No Sujetas" y ya dentro del formulario pregunto si es por reglas de localización (N2) o es por los artículos 7, 14 y otros de la ley de Iva (N1). El cliente asesorado decidirá qué opción toma.

Yo particularmente, no distinguiría entre operaciones de Entrega de Bienes o de Prestaciones de Servicios, esta es una marca que debería ir en el ítem de venta y las puedes combinar dentro de una misma factura. Salvo para la exportación, que es un régimen único, y donde sólo debería ir entrega de bienes. La lógica te diría que si la operación es interior pueden ir juntas. Sólo en el caso de operar fuera del TAI (Intracomunitarias, Exportación, Canarias, Ceuta y Melilla) debes tener más cuidado, tendrías que buscar más información para que en este caso, facturar ambas cosas por separado.

Si tienes en el desplegable una entrada para Operaciones intracomunitarias debes tener en cuenta que pueden realizarse de dos formas, utilizando la clave de régimen 17 (debes estar acogido a algún régimen que te lo permita, hay mucha información por ahí al respecto ) o puede ser una operación en régimen general 01 donde debes tener un NIF-IVA (ROI) intracomunitario tú y el destinatario de la factura, con esto tu clave de régimen sería 01 general y el tipo de operación Sujeta y Exenta con clave de exención E5. Por lo tanto, debes preguntar al usuario qué opción coge ( no lo decidas tú.)