SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[ja_73]

Hola,
primero que nada, agradecer a la gente del foro, ya que muchisimas dudas ya están resueltas en este hilo.
se me plantea el siguiente problema:
tengo una gasolinera, donde muchas veces no se emiten facturas simplificadas se le suministra al cliente y el cliente se va y no pide factura ni nada,
al finalizar el día se contabilizan los litros que salieron del surtidor, se multiplican por el importe de venta, y tenemos el total de ventas del día con su correspondiente iva.
puedo emitir una factura en la que el emisor y el receptor soy yo mismo para declarar este iva y no enviar las facturas simplificadas o tengo obligación de enviar las facturas simplificadas, recordad que muchas veces no se generan facturas simplificadas por cada operacion.
muchas gracias.

[keys]

Empezado por ja_73

Hola,
primero que nada, agradecer a la gente del foro, ya que muchisimas dudas ya están resueltas en este hilo.
se me plantea el siguiente problema:
tengo una gasolinera, donde muchas veces no se emiten facturas simplificadas se le suministra al cliente y el cliente se va y no pide factura ni nada,
al finalizar el día se contabilizan los litros que salieron del surtidor, se multiplican por el importe de venta, y tenemos el total de ventas del día con su correspondiente iva.
puedo emitir una factura en la que el emisor y el receptor soy yo mismo para declarar este iva y no enviar las facturas simplificadas o tengo obligación de enviar las facturas simplificadas, recordad que muchas veces no se generan facturas simplificadas por cada operacion.
muchas gracias.

No se si es eso es muy legal, que yo sepa para soportarte y deducirte el iva tiene que haber una factura. Puedes enviar una factura simplificada y no identificar al cliente que no es obligatorio en ese tipo de facturas.

[ja_73]

Empezado por ja_73
Hola,
primero que nada, agradecer a la gente del foro, ya que muchisimas dudas ya están resueltas en este hilo.
se me plantea el siguiente problema:
tengo una gasolinera, donde muchas veces no se emiten facturas simplificadas se le suministra al cliente y el cliente se va y no pide factura ni nada,
al finalizar el día se contabilizan los litros que salieron del surtidor, se multiplican por el importe de venta, y tenemos el total de ventas del día con su correspondiente iva.
puedo emitir una factura en la que el emisor y el receptor soy yo mismo para declarar este iva y no enviar las facturas simplificadas o tengo obligación de enviar las facturas simplificadas, recordad que muchas veces no se generan facturas simplificadas por cada operacion.
muchas gracias.

Empezado por keys

No se si es eso es muy legal, que yo sepa para soportarte y deducirte el iva tiene que haber una factura. Puedes enviar una factura simplificada y no identificar al cliente que no es obligatorio en ese tipo de facturas.

hola keys
gracias por responder
el problema de la simplificada, es que el importe no puede ser superior a los 400 euros, y en mi caso si lo va a ser, por eso lo de la factura normal.

[usr3010]

Empezado por ja_73

hola keys
gracias por responder
el problema de la simplificada, es que el importe no puede ser superior a los 400 euros, y en mi caso si lo va a ser, por eso lo de la factura normal.

Sí, los 400€ son el máximo con caracter general para cualquier simplificada, pero la Ley establece un tope máximo de 3000€ IVA Incluido para algunos casos concretos, entre ellos, ventas al por menor (venta al público final que no sea empresario ) ...
Por lo que entiendo que el tope, en el caso de la gasolinera, y para las ventas en contado y tarjeta al público (gente que reposta y no pide factura para desgravar IVA) estaría en 3000€ ... A mi entender ...

No obstante, a ver si alguien más lo ve así para confirmar que estoy en lo cierto ...

[[newtron]]

Empezado por usr3010

Sí, los 400€ son el máximo con caracter general para cualquier simplificada, pero la Ley establece un tope máximo de 3000€ IVA Incluido para algunos casos concretos, entre ellos, ventas al por menor (venta al público final que no sea empresario ) ...
Por lo que entiendo que el tope, en el caso de la gasolinera, y para las ventas en contado y tarjeta al público (gente que reposta y no pide factura para desgravar IVA) estaría en 3000€ ... A mi entender ...

No obstante, a ver si alguien más lo ve así para confirmar que estoy en lo cierto ...

Que yo sepa, para las ventas de contado, obligatoriamente hay que emitir una factura simplificada por cada operación y de ahí sale el resumen de facturas simplificadas que es el que se envía.

Yo creo que no es contablemente correcto declarar un total de ventas sin desglosar a qué facturas simplificadas se refiere. Por ejemplo, un bar tiene que emitir factura simplificada (antiguamente ticket) por cada cerveza que venda puesto que en cualquier momento un inspector de la aeat puede requerir lo que llaman cinta de control, que es la copia de todos las facturas simplificadas (tickets) emitidos durante un periodo.

Por esto no sería contablemente correcto, aunque posible, enviar como una factura simplificada el total de ventas del día y, en caso de inspección, se arriesga a que le den un "estacazo".

Saludos

[joefrommalaka]

En el caso de enviar una factura emitida de un cliente con NIE ¿en IDType tendría que poner 07? ¿Esa factura quedaría de por vida en estado aceptada con errores?

[Nasca]

Empezado por joefrommalaka

En el caso de enviar una factura emitida de un cliente con NIE ¿en IDType tendría que poner 07? ¿Esa factura quedaría de por vida en estado aceptada con errores?

No, tendrás que solucionarlo.
Esto es provisional para que cumplas plazos.
Es provisional, la idea es que lo soluciones.

[vboloradito]

Empezado por ja_73

Hola,
primero que nada, agradecer a la gente del foro, ya que muchisimas dudas ya están resueltas en este hilo.
se me plantea el siguiente problema:
tengo una gasolinera, donde muchas veces no se emiten facturas simplificadas se le suministra al cliente y el cliente se va y no pide factura ni nada,
al finalizar el día se contabilizan los litros que salieron del surtidor, se multiplican por el importe de venta, y tenemos el total de ventas del día con su correspondiente iva.
puedo emitir una factura en la que el emisor y el receptor soy yo mismo para declarar este iva y no enviar las facturas simplificadas o tengo obligación de enviar las facturas simplificadas, recordad que muchas veces no se generan facturas simplificadas por cada operacion.
muchas gracias.

un ticket es una factura simplificada.
una factura "normal" es en la que figura el nif del cliente.
tendrias que enviar un resumen con todos los tickets del dia. indicando el no del primer ticket y del ultimo. en un solo xml.

3.19. ¿Qué requisitos deben cumplirse para realizar asientos resumen de facturas emitidas de acuerdo con el art. 63.4 del RD 1624/1992?
Las facturas se expidan en una misma fecha. Se trata por tanto de asientos resumen DIARIOS.
No sea preceptiva la identificación del destinatario.
El devengo de las operaciones documentadas se haya producido dentro de un mismo mes natural.

[mrobles]

Ahora, al ver uno de los ejemplos del otro post, me surgió una duda sobre como emitir intracomunitarias

Pone que la hace como emitida:

<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <SOAP-ENV:Body>
        <SuministroLRFacturasEmitidas
                xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
            <Cabecera>
                <IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
                <Titular>
                    <NombreRazon>EMPRESA SL</NombreRazon>
                    <NIF>B9999999</NIF>
                </Titular>
                <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
            </Cabecera>
            <RegistroLRFacturasEmitidas>
                <PeriodoImpositivo>
                    <Ejercicio>2017</Ejercicio>
                    <Periodo>01</Periodo>
                </PeriodoImpositivo>
                <IDFactura>
                    <IDEmisorFactura>
                        <NIF>B9999999</NIF>
                    </IDEmisorFactura>
                    <NumSerieFacturaEmisor>17/ AC/000663</NumSerieFacturaEmisor>
                    <FechaExpedicionFacturaEmisor>24-01-2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </IDFactura>
                <FacturaExpedida>
                    <TipoFactura>F1</TipoFactura>
                    <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <ImporteTotal>475.67</ImporteTotal>
                    <DescripcionOperacion>Factura a cliente</DescripcionOperacion>
                    <Contraparte>
                        <NombreRazon>CLIENTE COMUNITARIO LTD.</NombreRazon>
                        <IDOtro>
                            <CodigoPais>IE</CodigoPais>
                            <IDType>04</IDType>
                            <ID>IE9999999J</ID>
                        </IDOtro>
                    </Contraparte>
                    <TipoDesglose>
                        <DesgloseTipoOperacion>
                            <Entrega>
                                <Sujeta>
                                    <Exenta>
                                        <CausaExencion>E5</CausaExencion>
                                        <BaseImponible>475.67</BaseImponible>
                                    </Exenta>
                                </Sujeta>
                            </Entrega>
                        </DesgloseTipoOperacion>
                    </TipoDesglose>
                </FacturaExpedida>
            </RegistroLRFacturasEmitidas>
        </SuministroLRFacturasEmitidas>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Pero creo que es en otro endpoint distinto

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
                  xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <sum:SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria>
            <sum1:Cabecera>
                <sum1:IDVersionSii>0.7</sum1:IDVersionSii>
                <sum1:Titular>
                    <sum1:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sum1:NombreRazon>
                    <sum1:NIF>N0041746I</sum1:NIF>
                </sum1:Titular>
                <sum1:TipoComunicacion>A0</sum1:TipoComunicacion>
            </sum1:Cabecera>
            <sum:RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria>
                <sum1:PeriodoImpositivo>
                    <sum1:Ejercicio>2017</sum1:Ejercicio>
                    <sum1:Periodo>02</sum1:Periodo>
                </sum1:PeriodoImpositivo>
                <sum:IDFactura>
                    <sum1:IDEmisorFactura>
                        <sum1:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sum1:NombreRazon>
                        <sum1:NIF>N0041746I</sum1:NIF>
                    </sum1:IDEmisorFactura>
                    <sum1:NumSerieFacturaEmisor>00001</sum1:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-01-2017</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </sum:IDFactura>
                <sum:Contraparte>
                    <sum1:NombreRazon>EMPRESAXXX</sum1:NombreRazon>
                    <sum1:NIF>A84532501</sum1:NIF>
                </sum:Contraparte>
                <sum:OperacionIntracomunitaria>
                    <sum1:TipoOperacion>A</sum1:TipoOperacion>
                    <sum1:ClaveDeclarado>D</sum1:ClaveDeclarado>
                    <sum1:EstadoMiembro>FR</sum1:EstadoMiembro>
                    <sum1:DescripcionBienes>Descripcion</sum1:DescripcionBienes>
                    <sum1:DireccionOperador>Direccion</sum1:DireccionOperador>
                </sum:OperacionIntracomunitaria>
            </sum:RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria>
        </sum:SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

[CMB]

Empezado por mrobles

Ahora, al ver uno de los ejemplos del otro post, me surgió una duda sobre como emitir intracomunitarias. Pone que la hace como emitida:

Yo entiendo que el SuministroLRDetOperacionIntracomunitarias sólo se utiliza en unos casos aislados. Las operaciones con la Unión Europea se registran como emitidas y como recibidas, con algunos cambios, como el IDOtro y el DesgloseTipoOperación.

Por eso lo llaman "determinadas" operaciones.

Si voy equivocado que alguien lo diga.

Saludos,

[mrobles]

Empezado por CMB

Yo entiendo que el SuministroLRDetOperacionIntracomunitarias sólo se utiliza en unos casos aislados. Las operaciones con la Unión Europea se registran como emitidas y como recibidas, con algunos cambios, como el IDOtro y el DesgloseTipoOperación.

Por eso lo llaman "determinadas" operaciones.

Si voy equivocado que alguien lo diga.

Saludos,

Lo comprendo, pero en que caso debo de utilizar esta.
Siendo sincero, yo soy programador, pero de facturación ando mas bien corto de conocimiento.

[CMB]

Empezado por mrobles

Lo comprendo, pero en que caso debo de utilizar esta.
Siendo sincero, yo soy programador, pero de facturación ando mas bien corto de conocimiento.

No tengo mucha idea, tan poca como tú, pero lo de las determinadas operaciones intracomunitarias lo estoy ignorando como si no existiera. Hay por ahí alguna referencia legal al BOE, por si te quieres entretener, pero creo que no merece la pena.

Saludos,

[usr3010]

Hola, buenos dias.

Efectivamente yo también estoy haciendo como CMB ... Envío las facturas de entregas a la CEE como ventas normales sólo que usando como ID el 02 (NIF-VAT) y listo ...
Según la normativa, y a mi entender, las "Determinadas" parecen ser entregas de bienes para peritajes y otros temas creo que no relacionados con la venta o compra normal de bienes y servicios ...

Al respecto de esto, me ha pasado lo siguiente:

Cuendo empecé en febrero, usé SOAPUI para generar archivos XML de prueba. Configuré el certificado de la empresa y subí los primeros XML de "prueba" ...
Resulta que me ha caducado el certificado de la AEAT y el nuevo, emitido en nombre del Gerente en representación de la empresa, me está
dando problemas y no puedo subir ni XML's LRFE ni LRFR ...

Una vez en marcha dejé de usar SOAPUI y sólo lo usé para importar las definiciones del WSDL a las plantillas que uso en mi ERP ... Así que se borró la configuración
de Seguridad que tenía originalmente registrada ...

Recuerdo que había que registrar en WS-Security Configurations el certificado para identificar el origen de la transacción, pero no recuero qué parámetros exactos se
tenía que poner ...

Así que si alguno de vosotros lo tiene en marcha, o lo recuerda, por favor, que me refresque qué se tiene que poner en la pestaña Outgoing WS-Secutity
Options para ver si los problemas que tengo vienen del certificado renovado que no me vale para la AEAT ...

Gracias y un saludo.

[ja_73]

Empezado por ja_73
Hola,
primero que nada, agradecer a la gente del foro, ya que muchisimas dudas ya están resueltas en este hilo.
se me plantea el siguiente problema:
tengo una gasolinera, donde muchas veces no se emiten facturas simplificadas se le suministra al cliente y el cliente se va y no pide factura ni nada,
al finalizar el día se contabilizan los litros que salieron del surtidor, se multiplican por el importe de venta, y tenemos el total de ventas del día con su correspondiente iva.
puedo emitir una factura en la que el emisor y el receptor soy yo mismo para declarar este iva y no enviar las facturas simplificadas o tengo obligación de enviar las facturas simplificadas, recordad que muchas veces no se generan facturas simplificadas por cada operacion.
muchas gracias.

Empezado por vboloradito

un ticket es una factura simplificada.
una factura "normal" es en la que figura el nif del cliente.
tendrias que enviar un resumen con todos los tickets del dia. indicando el no del primer ticket y del ultimo. en un solo xml.

3.19. ¿Qué requisitos deben cumplirse para realizar asientos resumen de facturas emitidas de acuerdo con el art. 63.4 del RD 1624/1992?
Las facturas se expidan en una misma fecha. Se trata por tanto de asientos resumen DIARIOS.
No sea preceptiva la identificación del destinatario.
El devengo de las operaciones documentadas se haya producido dentro de un mismo mes natural.

gracias por responder.
el problema, no es enviar las facturas simplificadas, es que: aunque se debería hacer una factura simplificada por cada operacion, no se hacen, se calcula calcula el total de las ventas (que hay manera de calcularlo exactamente) y se genera una factura "simplificada" de ese importe para declarar.
el problema que veo, es que las facturas simplificadas no pueden ser superiores a los 400 euros, y en este caso, siempre van a ser superiores a los 400 euros, si hago una Factura "normal" si puede ser superior a los 400 euros, el problema, es que tengo que asignarle un NIF.
(espero haberme explicado bien )