TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[edari]

Mi caso es este

Empezado por Irreo

De contabilidad tengo los conceptos básicos, pero te resumo un poco lo que me dijo nuestro contable cuando hablé con él sobre estos temas:

- Factura no simplificada a nombre de un particular extranjero: Idéntica a nacional, con la diferencia que en Destinatario pones sus datos.
- No simplificada a nombre de empresa extranjera: Factura igual que las demás, pero con sus datos en Destinatario. Si la empresa es de fuera de Europa, TipoDocumento 04 o 06.
Además, al ser empresa, sería Exenta, pero con motivos que no sean Exportación excepto que hagas esa operación... en nuestro caso para empresas NO-nacionales es "E5", para Entregas Intracomunitarias "E6" (cuando envías fuera), y exportaciones fuera EU "E2".

Es decir en tu caso si es simplemente emitir la factura a nombre de esa empresa china pero todo queda aquí, una factura normal y corriente con destinatario China, TipoDocumento 04/06..

Entiendo también que se podría poner exenta, pero aquí me pierdo ya, porque no sé si al ser una empresa que opera aquí, las normas cambian... es decir, no sé si están afectados por el IVA al comprar/vender igual que cualquier empresa de aquí, etc... eso se lo dejo a vuestro asesor/contable

El problema que tengo es que no puedo (o no sé) hacer solo la factura idéntica a la de uno nacional porque al poner el IDOTRO ya necesito rellenar algo en las etiquetas que cuelga de "DesgoseTipoOperacion" para que no me de error de valdación en el XML y ahí es donde me pierdo.

[Irreo]

Empezado por edari

El problema que tengo es que no puedo (o no sé) hacer solo la factura idéntica a la de uno nacional porque al poner el IDOTRO ya necesito rellenar algo en las etiquetas que cuelga de "DesgoseTipoOperacion" para que no me de error de valdación en el XML y ahí es donde me pierdo.

No sé si te ayuda, pero te paso un fragmento de una factura a nombre de una empresa polaca, que ha sido aceptada OK:

<Destinatarios>
<IDDestinatario>
<IDOtro>
<CodigoPais>PL</CodigoPais>
<IDType>02</IDType>
<ID>PL52XXXXXXXX</ID>
</IDOtro>
<ApellidosNombreRazonSocial>XXXX XXXX</ApellidosNombreRazonSocial>
<CodigoPostal>02-XXX</CodigoPostal>
<Direccion>XXX XXX XXX</Direccion>
</IDDestinatario>
</Destinatarios>


(...)

<DetallesFactura>
<IDDetalleFactura>
<DescripcionDetalle>Anticipo de pedido nº XXXXXX</DescripcionDetalle>
<Cantidad>1.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>50.00</ImporteUnitario>
<Descuento>0.00</Descuento>
<ImporteTotal>50.00</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>
</DetallesFactura>
<ImporteTotalFactura>50.00</ImporteTotalFactura>
<Claves>
<IDClave>
<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
</IDClave>
</Claves>

(...)

<TipoDesglose>
<DesgloseTipoOperacion>
<Entrega>
<Sujeta>
<Exenta>
<DetalleExenta>
<CausaExencion>E5</CausaExencion>
<BaseImponible>50.00</BaseImponible>
</DetalleExenta>
</Exenta>
</Sujeta>
</Entrega>
</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>

(...)

[edari]

Empezado por Irreo

No sé si te ayuda, pero te paso un fragmento de una factura a nombre de una empresa polaca, que ha sido aceptada OK:

<Destinatarios>
<IDDestinatario>
<IDOtro>
<CodigoPais>PL</CodigoPais>
<IDType>02</IDType>
<ID>PL52XXXXXXXX</ID>
</IDOtro>
<ApellidosNombreRazonSocial>XXXX XXXX</ApellidosNombreRazonSocial>
<CodigoPostal>02-XXX</CodigoPostal>
<Direccion>XXX XXX XXX</Direccion>
</IDDestinatario>
</Destinatarios>


(...)

<DetallesFactura>
<IDDetalleFactura>
<DescripcionDetalle>Anticipo de pedido nº XXXXXX</DescripcionDetalle>
<Cantidad>1.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>50.00</ImporteUnitario>
<Descuento>0.00</Descuento>
<ImporteTotal>50.00</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>
</DetallesFactura>
<ImporteTotalFactura>50.00</ImporteTotalFactura>
<Claves>
<IDClave>
<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
</IDClave>
</Claves>

(...)

<TipoDesglose>
<DesgloseTipoOperacion>
<Entrega>
<Sujeta>
<Exenta>
<DetalleExenta>
<CausaExencion>E5</CausaExencion>
<BaseImponible>50.00</BaseImponible>
</DetalleExenta>
</Exenta>
</Sujeta>
</Entrega>
</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>

(...)

Me sirve para coger alguna idea pero no creo que una empresa fiscal polaca tenga la misma exención que una persona china



Gracias de todas formas

[Irreo]

Empezado por edari

Me sirve para coger alguna idea pero no creo que una empresa fiscal polaca tenga la misma exención que una persona china

Es que si es una persona, no empresa, entonces es como te dije antes... una factura normal, pero con los datos del particular. No hay exención ninguna.

Hasta donde yo sé, si un estadounidense va al fnac de Madrid y se compra el iPhone 17 ProMegaMoloXQSoyDeApple, pagará 2.500€ igual que el resto, haga factura a su nombre o no.

[edari]

Empezado por Irreo

Es que si es una persona, no empresa, entonces es como te dije antes... una factura normal, pero con los datos del particular. No hay exención ninguna.

Hasta donde yo sé, si un estadounidense va al fnac de Madrid y se compra el iPhone 17 ProMegaMoloXQSoyDeApple, pagará 2.500€ igual que el resto, haga factura a su nombre o no.

Pues al final me has ayudado mucho....lo he echado todo abajo y he empezado haciendo exactamente la misma factura que para un cliente nacional + el idotro y me ha entrado perfectamente.


Dejo el código por si a alguien lo puede necesitar...ejemplo de una factura a un bar/tienda de extranjeros no comunitarios

<Cabecera>
<IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
</Cabecera>
<Sujetos>
<Emisor>
<NIF>B....</NIF>
<ApellidosNombreRazonSocial>EMPRESA</ApellidosNombreRazonSocial>
</Emisor>
<Destinatarios>
<IDDestinatario>
<IDOtro>
<CodigoPais>CN</CodigoPais>
<IDType>04</IDType>
<ID>CNX1448709</ID>
</IDOtro>
<ApellidosNombreRazonSocial>JIAN XIN CHENG</ApellidosNombreRazonSocial>
<CodigoPostal>01005</CodigoPostal>
<Direccion>ANGULEMA 5</Direccion>
</IDDestinatario>
</Destinatarios>
<VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
<EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
</Sujetos>
<Factura>
<CabeceraFactura>
<SerieFactura>22</SerieFactura>
<NumFactura>5003265</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>14-11-2022</FechaExpedicionFactura>
<HoraExpedicionFactura>00:20:06</HoraExpedicionFactura>
<FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
</CabeceraFactura>
<DatosFactura>
<DescripcionFactura>factura a cliente</DescripcionFactura>
<DetallesFactura>
<IDDetalleFactura>
<DescripcionDetalle>KAS NARANJA NORMAL</DescripcionDetalle>
<Cantidad>50.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>14.51</ImporteUnitario>
<Descuento>0</Descuento>
<ImporteTotal>877.86</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>
</DetallesFactura>
<ImporteTotalFactura>877.86</ImporteTotalFactura>
<Claves>
<IDClave>
<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
</IDClave>
</Claves>
</DatosFactura>
<TipoDesglose>
<DesgloseTipoOperacion>
<Entrega>
<Sujeta>
<NoExenta>
<DetalleNoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
<DesgloseIVA>
<DetalleIVA>
<BaseImponible>725.50</BaseImponible>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<CuotaImpuesto>152.36</CuotaImpuesto>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</DetalleNoExenta>
</NoExenta>
</Sujeta>
</Entrega>
</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>
</Factura>
<HuellaTBAI>
....

Muchas gracias de nuevo, compi.

[HerensugeBeltz]

Empezado por edari

Dejo el código por si a alguien lo puede necesitar...ejemplo de una factura a un bar/tienda de extranjeros no comunitarios

Sólo por curiosidad, si la caja de KAS no la exportas a China sino que la vendes a un bar propiedad de un extranjero, yo me pregunto: al ejercer una actividad económica, ¿ese extranjero no tiene un NIF/NIE?
En todos los registros fiscales que recuerde se dejan 9 posiciones para el identificador, que sí o sí tiene que ser un NIF. Si ese extranjero tiene un asalariado y le practica retención tendrá que presentar el modelo 110/111 o equivalente, y en él no puede indicar su identificador chino.

Lanzo esa reflexión al aire.

[edari]

Empezado por HerensugeBeltz

Sólo por curiosidad, si la caja de KAS no la exportas a China sino que la vendes a un bar propiedad de un extranjero, yo me pregunto: al ejercer una actividad económica, ¿ese extranjero no tiene un NIF/NIE?
En todos los registros fiscales que recuerde se dejan 9 posiciones para el identificador, que sí o sí tiene que ser un NIF. Si ese extranjero tiene un asalariado y le practica retención tendrá que presentar el modelo 110/111 o equivalente, y en él no puede indicar su identificador chino.

Lanzo esa reflexión al aire.

Supongo que en ese caso al tener un nif tendré que enviarlo con IDTYPE = 2.

[Sanduzelai]

Hola,
¿Hay alguna forma de forzar el estado RECIBIDO con errores de una factura para probar a enviar un fichero de modificación?
He probado algunas cosas para forzarlo pero siempre me da estado RECHAZADO (01)

Gracias por adelantado