Ley antifraude 2021 (VERIFACTU) - Programas informáticos

[espinete]

Estoy intentando hacer un recopilatorio de las diferentes circunstancias que pueden darse al enviar facturas, con ayuda de varios mensajes del hilo, que creo que pueden resultar muy útiles.
Al menos a mí esto es lo que más me cuesta entender para saber qué hacer exactamente en cada caso, qué mensaje mostrar al usuario, evitar enviar duplicados, etc.

La lista oficial de errores posibles está aquí:
https://prewww2.aeat.es/static_files...res.properties

El envío puede devolver lo siguiente:

- Error en el envío/conexión:
Ocurre si por ejemplo no hay conexión a internet, el servidor de Hacienda está caído, se ha superado el tiempo de espera porque está saturado, etc.
Aquí Hacienda no ha recibido nada y por lo tanto no ha respondido nada. Aún no tienen la factura ni nada.
Aquí simplemente hay que marcarla como "Error" y volver a enviar la factura (o lo que estés enviando) cuando volvamos a tener conexión, pero con cuidado de seguir el orden cronológico de las mismas (a lo mejor se han hecho 5 facturas desde que perdimos la conexión, así que hay que enviarlas por orden porsiaca).

- Factura Correcta (sin errores/avisos):
Aquí está todo bien. O al menos Hacienda se la ha tragado. Ya tienen la factura. La marcamos como "enviada" y listo.
Ojo, que sea correcta no quiere decir que no tenga algún error. Puede que nos hayamos equivocado nosotros (importe, cliente incorrecto, IVA incorrecto...) así que podemos "subsanarla" obviamente, o "rectificarla" si fuera el caso.

- Factura "Parcialmente Correcta":
Hacienda la ha recibido y en principio la ha aceptado, aunque tiene algunos datos que no son del todo válidos.
Habría que marcarla como "Enviada con avisos" o algo así, para que sepamos que algo está mal y hay que subsanar (y evitar enviarla dos veces)
No podremos volver a subirla como factura ordinaria porque ya existe. Si acaso, hay que hacer una "subsanación" (¿o Anulación?), según el error que sea, hasta que devuelva "Correcta".

- Factura Incorrecta
Hacienda no ha recibido la factura. No se trata de un error de conexión/envío, sino de la factura. Habría que marcarla como "Error" y volver a subirla como "subsanación por rechazo previo", habiendo corregido los errores indicados.

Según el listado de errores, habría que distinguir qué errores son "subsanables", cuales requieren "rectificativa" y con cuales se puede reenviar de nuevo sin que dé "duplicada". O incluso si hay algún error/aviso que no sea importante y a Hacienda le de igual y se puede quedar así.

A mí esto es lo que más me preocupa, porque conociendo a los clientes, son capaces de reintentar "Enviar" 500 veces sin leer el mensaje ni nada, o de ponerse a enviar como locos una vez se reanude la conexión sin importar el orden, etc. Pero lo más importante es cómo proceder en cada caso, porque en un software (por ejemplo un TPV, cuya interfaz suele ser más minimalista sin tantas opciones visibles), si ocurriera un error que hay que subsanar, hay que decirle al usuario que debe modificar algo, y no todos los empleados de la tienda tienen permisos para modificar facturas, cambiar el cliente, etc.