Facturas Sin CIF - venta de contado

[rafa1963]

Buenas tardes, tengo una duda sobre las facturas sin CIF (Clientes de contado). Es obligatorio el reflejar un Nif en el envío a la AEAT con este tipo de facturas???.

Gracias

[Carlos]

Empezado por rafa1963

Buenas tardes, tengo una duda sobre las facturas sin CIF (Clientes de contado). Es obligatorio el reflejar un Nif en el envío a la AEAT con este tipo de facturas???.
Gracias

A ver, si no se dispone de NIF, ¿Cúal se puede indicar? Pués no se puede indicar.
Entiendo que se envían con el indicador 'FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d' con valor a 'S'.

[rafa1963]

Gracias por tu respuesta amigo Carlos.

[masteras]

Empezado por rafa1963

Buenas tardes, tengo una duda sobre las facturas sin CIF (Clientes de contado). Es obligatorio el reflejar un Nif en el envío a la AEAT con este tipo de facturas???.

Gracias

Si el tipo de factura es F1 debes identificar el destinatario con su NIF, o bien con IDotro.


Ejemplo :
<sum1:IDOtro>
<sum1:CodigoPais>PP</sum1:CodigoPais>
<sum1:IDType>06</sum1:IDType>
<sum1:ID>a123456</sum1:ID>

</sum1:IDOtro>




Si tu SIF permite facturas simplificadas F2 entonces no hay que identificar destinatario alguno.


Salu2

[rafa1963]

Entendido.
Gracias Masteras.

[Neftali [Germán.Estévez]]

Una simplificada, como te han dicho, sin NIF y con F2.

<sum:RegFactuSistemaFacturacion xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd"
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd">
  <sum:RegistroFactura>
    <sum1:RegistroAlta>
      <sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
      <sum1:IDFactura>
        <sum1:IDEmisorFactura>99999910G</sum1:IDEmisorFactura>
        <sum1:NumSerieFactura>2025-1</sum1:NumSerieFactura>
        <sum1:FechaExpedicionFactura>27-10-2025</sum1:FechaExpedicionFactura>
      </sum1:IDFactura>
      <sum1:NombreRazonEmisor>Empresa 1 S.A</sum1:NombreRazonEmisor>
      <sum1:TipoFactura>F2</sum1:TipoFactura>
      <sum1:DescripcionOperacion>art. varios</sum1:DescripcionOperacion>
      <sum1:Desglose>
        <sum1:DetalleDesglose>
          <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>
          <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>
          <sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>
          <sum1:TipoImpositivo>21.00</sum1:TipoImpositivo>
          <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>100.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>
          <sum1:CuotaRepercutida>21.00</sum1:CuotaRepercutida>
        </sum1:DetalleDesglose>
      </sum1:Desglose>
      <sum1:CuotaTotal>21.00</sum1:CuotaTotal>
      <sum1:ImporteTotal>121.00</sum1:ImporteTotal>
      <sum1:Encadenamiento>
     ...

[rafa1963]

Muchas gracias compañero Neftali.

[bmfranky]

Aprovechando el hilo, tengo un cliente , que tiene la sede en las caiman (No es coña), para hacerles las facturas, resulta que no tienen NIF, ni nada que se le parezca , pero si tengo que indicar el nombre de la empresa y la dirección, sin nif , del que no disponen(Si es así, consultado con varios gestores en estos años que llevo facturando le), vosotros este caso como lo gestionaríais, poniendo una F2, e imprimiendo sin mas la dirección y nombre??
Espero vuestras respuestas.

[[newtron]]

Empezado por bmfranky

Aprovechando el hilo, tengo un cliente , que tiene la sede en las caiman (No es coña), para hacerles las facturas, resulta que no tienen NIF, ni nada que se le parezca , pero si tengo que indicar el nombre de la empresa y la dirección, sin nif , del que no disponen(Si es así, consultado con varios gestores en estos años que llevo facturando le), vosotros este caso como lo gestionaríais, poniendo una F2, e imprimiendo sin mas la dirección y nombre??
Espero vuestras respuestas.

¿Y no tienen ningún tipo de identificación fiscal?

[bmfranky]

Empezado por newtron

¿Y no tienen ningún tipo de identificación fiscal?

No, tiene un nombre de empresa , pero no usan NIF, ni nada parecido.

[[newtron]]

Empezado por bmfranky

No, tiene un nombre de empresa , pero no usan NIF, ni nada parecido.

Puffff.... pues ahí me has pillado. Si no hay cif no puedes hacer F1. Podrías hacer F2 como dices imprimiendo los datos menos el cif y enviándolas como F2 pero no sé hasta qué punto le gustaría eso a un amable inspector de la aeat.

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

No, tiene un nombre de empresa , pero no usan NIF, ni nada parecido.

Una factura a contado es una F2 de toda la vida, esto suele pasar en negocios que suelen vender como mayoristas, pero normalmente no tienen prohibido vender aconsumidores finales y como el peograma no está muy bien contempñado para emitir facturas simplificadas lo emiten de esa forma.
Una F2, xomo observación en la factura, no en el Xml, psi quieres poner un nombre (el que recoje la mercancia o servicio) pero no vomo destinatario de la factura.
Factura contado=Destinatario Consumidor Final.
Por supuesto antes dr activarle ñas F2 que consulte a su asesor, por que pueden tener hasta el límite de 400 euros por F2.

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Una factura a contado es una F2 de toda la vida, esto suele pasar en negocios que suelen vender como mayoristas, pero normalmente no tienen prohibido vender aconsumidores finales y como el peograma no está muy bien contempñado para emitir facturas simplificadas lo emiten de esa forma.
Una F2, xomo observación en la factura, no en el Xml, psi quieres poner un nombre (el que recoje la mercancia o servicio) pero no vomo destinatario de la factura.
Factura contado=Destinatario Consumidor Final.
Por supuesto antes dr activarle ñas F2 que consulte a su asesor, por que pueden tener hasta el límite de 400 euros por F2.

Asesor?, si es un ruso, con el que hablo es con el que cuida el Barco y el que me paga un consorcio de empresas , tu sabes..., Otra cosa , las F2, el limite no eran 3.000€??

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

Asesor?, si es un ruso, con el que hablo es con el que cuida el Barco y el que me paga un consorcio de empresas , tu sabes..., Otra cosa , las F2, el limite no eran 3.000€??

Límite general: Hasta 400 euros (IVA incluido).
Excepción para servicios: El límite puede ser de hasta 3.000 euros para determinados servicios.
Otros supuestos: Se pueden emitir facturas simplificadas si así lo autoriza el Departamento de Gestión Tributaria.

Añado como siempre, maximo 1000eruros efectivo para los escenarios de hasta 3000euros y ordinarias. Para el de 400 pues eso 400.
Los billetes de 500 pavos identificando al cliente, pero no es cosa nuestra.

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Límite general: Hasta 400 euros (IVA incluido).
Excepción para servicios: El límite puede ser de hasta 3.000 euros para determinados servicios.
Otros supuestos: Se pueden emitir facturas simplificadas si así lo autoriza el Departamento de Gestión Tributaria.

Hola, gracias por la respuesta, para que yo me aclare, materiales hasta 400, una reparación que incluya material hasta 3000?, seria esto correcto?

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

Hola, gracias por la respuesta, para que yo me aclare, materiales hasta 400, una reparación que incluya material hasta 3000?, seria esto correcto?

Me teno que es justo al contrario, 3000 euros para venta de materuales de repuesto(a consumidores finales) si es para otra empresa o esta incluido como piezas que has sustituido están en la reparación(máximo 400euros pars F2), pero tampoco soy asesor, es una norma general. Si es una emprrsa que vende a otras empresas=mayorista(400euros maximo en F2).
Normalmente los talleres,en reparaciones mas o menos grandes, siempre emiten facturas ordinarias, no tiquets.
Sobre el tema de la relación de altas en IAE para ésto, ya si que ni idea.

[nincillo]

Aprovecho este hilo para una duda que me ha surgido.

Tengo claro lo de F1 para facturas "personalizadas" y F2 para facturas sin "personalizar" por así decirlo.

Hasta ahora las facturas "personalizadas" las hacía con el apartado de facturación y las sin "personalizar" por así decirlo, las hacía mediante el módulo de TPV y cada una tenía su serie de facturación, etc.

El caso es que ahora se me da el caso de clientes que no tienen ni quieren tener el módulo de TPV y lo quieren hacer todo con el módulo de facturación.

En este caso que todo se hace con el mismo módulo, ¿tendría que hacer series de facturación diferentes para las F1 y para las F2 o puede ir todas consecutivas dentro de la misma serie?

Gracias.

[ermendalenda]

Empezado por nincillo

Aprovecho este hilo para una duda que me ha surgido.

Tengo claro lo de F1 para facturas "personalizadas" y F2 para facturas sin "personalizar" por así decirlo.

Hasta ahora las facturas "personalizadas" las hacía con el apartado de facturación y las sin "personalizar" por así decirlo, las hacía mediante el módulo de TPV y cada una tenía su serie de facturación, etc.

El caso es que ahora se me da el caso de clientes que no tienen ni quieren tener el módulo de TPV y lo quieren hacer todo con el módulo de facturación.

En este caso que todo se hace con el mismo módulo, o puede ir todas consecutivas dentro de la misma serie?

Gracias.

No te he entendio muy bien , por lado dices

clientes que no tienen ni quieren tener el módulo de TPV y lo quieren hacer todo con el módulo de facturación.

lo que enteindo es si solo quieren F1, solo nominativas, que seria una serie evidentemente. O si el módulo de facturacion admite simplificadas.


Depués dices

¿tendría que hacer series de facturación diferentes para las F1 y para las F2

Al menos yo no me entero si quieres hacer F1 y F2 o hay clientes que nada mas van a hacer F1....

Si lo que quieres es una serie para todo:
Las F1 pueden ser Simplificadas Nominativas en la misma serie(en tu programa) que las F2 pero cuando envias tienes que marcar el nodo correcto a verifactu para indicrle que es una simplificada Nominativa/identificada/cualificada/personalizada (como quieras llamarlo):
O sea si quieres la misma serie seria:
Simplificadas Normales--> Registro Verifactu--> F2
Simplificadas Cualificadas--> Registro Verifactu--> F1--> Añadir Nodo FacturaSimplificadaArt7273


Como ves son F1 y F2 pero en tu programa la misma serie.

No obstante creo que es necesario indicar siempre que es una simplificada sea nominativa o no. ( a ver que dicen los compañeros)

[nincillo]

A ver si me consigo explicar mejor.

En el caso que se me está dando ahora, el cliente va a hacer prácticamente todas como F1 con datos de cliente y demás. Pero dice, que de cuando en cuando, les viene algún cliente que no les quiere dar los datos fiscales. Con lo cual "entiendo" que en esos casos tendré que hacer una factura igual que si fuera a ser F1, pero en el momento de facturarla, si no tiene datos de cliente, enviarla como F2. Pero la duda que me surge es si esas F2 las tengo que numerar con una serie diferente que las F1 o si puedo usar la misma serie y unas enviarlas como F1 y otras como F2.

A ver si ésta vez me he explicado mejor.

Gracias.

[Carlos]

Empezado por nincillo

A ver si me consigo explicar mejor.

En el caso que se me está dando ahora, el cliente va a hacer prácticamente todas como F1 con datos de cliente y demás. Pero dice, que de cuando en cuando, les viene algún cliente que no les quiere dar los datos fiscales. Con lo cual "entiendo" que en esos casos tendré que hacer una factura igual que si fuera a ser F1, pero en el momento de facturarla, si no tiene datos de cliente, enviarla como F2. Pero la duda que me surge es si esas F2 las tengo que numerar con una serie diferente que las F1 o si puedo usar la misma serie y unas enviarlas como F1 y otras como F2.

A ver si ésta vez me he explicado mejor.

Gracias.

Las únicas facturas que DEBEN tener su propia serie diferente del resto son las rectificativas, las demás ponlas como quieras y te sea más fácil.