Error 1110 El NIF no está identificado en el censo de la AEAT

[Logan05]

Empezado por sglorka

No hagas la rectificación así cuando estamos hablando del mismo cliente pero con un dato de Cif mal. Se ha escrito sobre esto cientos de veces.

https://petete.tributos.hacienda.gob...sulta=V0706-19

"cuando el procedimiento de rectificación de una factura se realice mediante la emisión de dos facturas en los términos previstos en el párrafo anterior, deberá considerarse como factura ordinaria la primera que se expida con signo negativo, incluso por el importe total de la factura previamente expedida, y como rectificativa la que se expida conteniendo correctamente los datos que se documentan en la misma tras la rectificación."

Pero ¿y cuando se trate de otro cliente? es decir, me he equivocado de cliente al hacer la factura ¿sería correcto en este caso que al hacer F1 al cliente A, y darme cuenta de que no era ese cliente, entonces hacer -R4 al cliente A y +F1 al cliente B?

Entiendo que B no tiene porqué saber nada de mis errores con A, ni tengo que darle una factura que dice que rectifica a tal y cual por tal motivo, esa información SI es relevante en el caso de que sea el mismo cliente porque va a tener tres documentos y se entiende lo que ha pasado, pero para nada le veo el sentido en el caso de que sean clientes distintos.... es al cliente A al que le tengo que dar la R4 que explica la F1 que le he dado antes equivocadamente (y la compensa), y al cliente B le doy su F1 y tan contentos.

¿Estoy totalmente equivocado?

Gracias!!

[ermendalenda]

Empezado por Logan05

Pero ¿y cuando se trate de otro cliente? es decir, me he equivocado de cliente al hacer la factura ¿sería correcto en este caso que al hacer F1 al cliente A, y darme cuenta de que no era ese cliente, entonces hacer -R4 al cliente A y +F1 al cliente B?

Entiendo que B no tiene porqué saber nada de mis errores con A, ni tengo que darle una factura que dice que rectifica a tal y cual por tal motivo, esa información SI es relevante en el caso de que sea el mismo cliente porque va a tener tres documentos y se entiende lo que ha pasado, pero para nada le veo el sentido en el caso de que sean clientes distintos.... es al cliente A al que le tengo que dar la R4 que explica la F1 que le he dado antes equivocadamente (y la compensa), y al cliente B le doy su F1 y tan contentos.

¿Estoy totalmente equivocado?

Gracias!!

Yo lo veo correcto como.lo planteas
Al cliente A
-R4
o
-F1=abono(yo he optado por esta)
Y nueva F1 al correcto

Y si no la has entregado aún Anulación
Y si además el cliente A es erroneo en la aeat, anulación también, he considerado esta anulación, que creo que es válida, ya que esa factura al ser rechazada es una factura incorrecta ya sea estructuralmente(por nif mal generado) o por que sea un nif inválido para la aeat, por lo tanto es no declarabe y es papel mojado.

[sglorka]

Empezado por Logan05

Pero ¿y cuando se trate de otro cliente? es decir, me he equivocado de cliente al hacer la factura ¿sería correcto en este caso que al hacer F1 al cliente A, y darme cuenta de que no era ese cliente, entonces hacer -R4 al cliente A y +F1 al cliente B?

Entiendo que B no tiene porqué saber nada de mis errores con A, ni tengo que darle una factura que dice que rectifica a tal y cual por tal motivo, esa información SI es relevante en el caso de que sea el mismo cliente porque va a tener tres documentos y se entiende lo que ha pasado, pero para nada le veo el sentido en el caso de que sean clientes distintos.... es al cliente A al que le tengo que dar la R4 que explica la F1 que le he dado antes equivocadamente (y la compensa), y al cliente B le doy su F1 y tan contentos.

¿Estoy totalmente equivocado?

Gracias!!

Por eso he puesto "cuando estamos hablando del mismo cliente pero con un dato de Cif mal"

Si resulta que al primer cliente no iba esa factura, debes emitir un Abono (-F1, ya que no se encuentra entre los casos de emisión obligatoria de una factura rectificativa ) y para el segundo cliente que sí es correcto una F1

[Rja750]

No estoy seguro de si este hilo es el más adecuado para exponer mi duda pero después de ver algunos, he optado por este ya que se ha hablado sobre los NIF que hacen que sean rechazados los RF por la AEAT. Efectivamente lo mejor es reducir los posibles rechazos para evitar complicaciones y lo que procede es preguntar antes de hacer una factura a un cliente, leer la respuesta y segun sea, actuar de una forma o de otra. No soy partidario de, como se ha hablado en este hilo, marcar el registro en el maestro de clientes con "actualizado" para no volver a comprobarlo más porque en cualquier momento la ficha de un cliente puede cambiar.
Las distintas respuestas de la AEAT son estas:
- "identificado ”: Sin problemas, se le puede hacer una factura.
- “No identificado-similar”: Si el contribuyente no se identifica con los datos identificativos aportados por diferencias menores en los apellidos y nombre. Se devuelven los datos de apellidos y nombre asociados al NIF.
- “No identificado”: Si el contribuyente no se identifica con los datos identificativos aportados. Se devuelven los datos de NIF y apellidos y nombre aportados.
En el caso de entidades, no existe el resultado “No Identificado-Similar” pero se añaden estos dos resultados:
- “Identificado-Baja”. Si el contribuyente se identifica con el NIF aportado, y está en estado baja. Se devuelve el NIF actual y su razón social.
- “Identificado-Revocado”. Si el contribuyente se identifica con el NIF aportado y está en estado baja por revocación del NIF. Se devuelve el NIF actual y su razón social.
El usuario del SIF debe ver la respuesta en pantalla y debe proceder según le indiquemos.
¿Podemos aconsejar hacer una factura simplificada a “No identificado”, “Identificado-Baja”, “Identificado-Revocado” ? o como dice la IA en “Identificado-Revocado” no se le puede vender nada

[razorxxx]

Empezado por Rja750

No estoy seguro de si este hilo es el más adecuado para exponer mi duda pero después de ver algunos, he optado por este ya que se ha hablado sobre los NIF que hacen que sean rechazados los RF por la AEAT. Efectivamente lo mejor es reducir los posibles rechazos para evitar complicaciones y lo que procede es preguntar antes de hacer una factura a un cliente, leer la respuesta y segun sea, actuar de una forma o de otra. No soy partidario de, como se ha hablado en este hilo, marcar el registro en el maestro de clientes con "actualizado" para no volver a comprobarlo más porque en cualquier momento la ficha de un cliente puede cambiar.
Las distintas respuestas de la AEAT son estas:
- "identificado ”: Sin problemas, se le puede hacer una factura.
- “No identificado-similar”: Si el contribuyente no se identifica con los datos identificativos aportados por diferencias menores en los apellidos y nombre. Se devuelven los datos de apellidos y nombre asociados al NIF.
- “No identificado”: Si el contribuyente no se identifica con los datos identificativos aportados. Se devuelven los datos de NIF y apellidos y nombre aportados.
En el caso de entidades, no existe el resultado “No Identificado-Similar” pero se añaden estos dos resultados:
- “Identificado-Baja”. Si el contribuyente se identifica con el NIF aportado, y está en estado baja. Se devuelve el NIF actual y su razón social.
- “Identificado-Revocado”. Si el contribuyente se identifica con el NIF aportado y está en estado baja por revocación del NIF. Se devuelve el NIF actual y su razón social.
El usuario del SIF debe ver la respuesta en pantalla y debe proceder según le indiquemos.
¿Podemos aconsejar hacer una factura simplificada a “No identificado”, “Identificado-Baja”, “Identificado-Revocado” ? o como dice la IA en “Identificado-Revocado” no se le puede vender nada

Yo creo que esto no es muy operativo. Imagínate el día a día del típico "machacante" que tiene que meter facturas a discreción en el SIF. Si cada vez que haga una factura va a estarle saliendo esa pantalla, pues menudo coñazo no?
Yo creo que lo más sensato es añadir un campo a la ficha de clientes, llamémosle "Identificado", que se actualizará con los datos de una consulta de datos censales totalmente transparente al usuario. Si devolvió "Identificado", actualizo la razón social con la que me devolvió el servicio y marco el campo Identificado = 'S'. Cada vez que se facture, consulto si el cliente de la factura de la que se va a generar el RF tiene Identificado='S', y si es así ya no vuelvo a preguntar a la AEAT. Si algún día cambiase, recibirá un error y no podrá generarse el RF y por tanto no se puede finalizar la factura ni imprimir, y se informa de ello al usuario.

[Rja750]

Empezado por razorxxx

Yo creo que esto no es muy operativo. Imagínate el día a día del típico "machacante" que tiene que meter facturas a discreción en el SIF. Si cada vez que haga una factura va a estarle saliendo esa pantalla, pues menudo coñazo no?
Yo creo que lo más sensato es añadir un campo a la ficha de clientes, llamémosle "Identificado", que se actualizará con los datos de una consulta de datos censales totalmente transparente al usuario. Si devolvió "Identificado", actualizo la razón social con la que me devolvió el servicio y marco el campo Identificado = 'S'. Cada vez que se facture, consulto si el cliente de la factura de la que se va a generar el RF tiene Identificado='S', y si es así ya no vuelvo a preguntar a la AEAT. Si algún día cambiase, recibirá un error y no podrá generarse el RF y por tanto no se puede finalizar la factura ni imprimir, y se informa de ello al usuario.

Pues ahí discrepo. Tengo el algoritmo y no se tarda nada en hacer la consulta y filtrar la respuesta. Me permite tener los datos actualizados antes de hacerle una factura y evito que mi cliente se vea en que hago ahora. Esta claro que tendría que subsanar pues no está aun registrada en la AEAT al ser rechazada, pero no es mejor permitir que se actualicen los datos correctos de ese cliente o proponer como ultimo recurso hacer una factura simplificada?. Solo muestro los mensajes cuando es “No identificado”, “Identificado-Baja”, “Identificado-Revocado” y no creo que supere el
2% que bien creo que el usuario debe saberlo y tener la posibilidad de solventarlo. En fin, cuestión de preferencias.
Sigo preguntando si podríamos hacer una factura simplificada a un "Identificado-Revocado" porque según me entero que no se puede porque el revocado es como un estafador o algo parecido en hacienda y estaríamos incumpliendo la ley de que no se puede facturar a estos datos. Por otro lado no estoy yo tan seguro que te rechacen el RF por este motivo (aunque lo lógico seria que no lo aceptaran) y si no te lo rechazan entonces si podría ser un problema.
Base Legal:
El Reglamento de Facturación (RD 1619/2012) prohíbe facturar a un NIF anulado.
La AEAT considera inexistente al titular de un NIF revocado.

[ermendalenda]

Post erroneo, emito subsanacion en el siguiente registro
Espero que tengais trazabilidad.

[ermendalenda]

Empezado por Rja750

Pues ahí discrepo. Tengo el algoritmo y no se tarda nada en hacer la consulta y filtrar la respuesta. Me permite tener los datos actualizados antes de hacerle una factura y evito que mi cliente se vea en que hago ahora. Esta claro que tendría que subsanar pues no está aun registrada en la AEAT al ser rechazada, pero no es mejor permitir que se actualicen los datos correctos de ese cliente o proponer como ultimo recurso hacer una factura simplificada?. Solo muestro los mensajes cuando es “No identificado”, “Identificado-Baja”, “Identificado-Revocado” y no creo que supere el
2% que bien creo que el usuario debe saberlo y tener la posibilidad de solventarlo. En fin, cuestión de preferencias.
Sigo preguntando si podríamos hacer una factura simplificada a un "Identificado-Revocado" porque según me entero que no se puede porque el revocado es como un estafador o algo parecido en hacienda y estaríamos incumpliendo la ley de que no se puede facturar a estos datos. Por otro lado no estoy yo tan seguro que te rechacen el RF por este motivo (aunque lo lógico seria que no lo aceptaran) y si no te lo rechazan entonces si podría ser un problema.
Base Legal:
El Reglamento de Facturación (RD 1619/2012) prohíbe facturar a un NIF anulado.
La AEAT considera inexistente al titular de un NIF revocado.

Tampoco creo que obligado comprobar si los datos son ciertos en el momento que se hace la factura, puede pasar que tengas incidencia de internet, que estéa trabajando offline y en modo no verifactu o justo (pero puede pasar) que revoquen el cif justo desde que has emitido la factura hasta qur la envias, aunque pase 10 veces en toda la vida.
Hsy empresas que trabajan offile hasta las tarjetas de pago(arriesgando a no cobrarlas). Pero no pueden o no deberia srr motivo de sancion, además, imagina que sea imposible localuzar al cliente para que te dé los datos correctoa, tal y vomo me ha passdo a mi antes de poner las verificaciones, o como puede pasar con una una desconexion, como arreglas eso? O si no hay conexion no puedes emitir facturas? Hay que estar en el ruedo y comerse las quejas de ños clientea para podrr reglamentar eso no prrmitiendo esta posiblidad.

[Rja750]

Empezado por ermendalenda

Tampoco creo que obligado comprobar si los datos son ciertos en el momento que se hace la factura

No estamos obligados a comprobar, es solo una precaución.

Empezado por ermendalenda

puede pasar que tengas incidencia de internet, que estés trabajando offline y en modo no verifactu o justo (pero puede pasar) que revoquen el cif justo desde que has emitido la factura hasta que la envias, aunque pase 10 veces en toda la vida.

Hombre, imagino que las fechas y tiempo valdrán para algo. Si emitimos antes de que se produzca la revocación no tenemos culpa de nada. Da igual que estés en no verifactu porque al final el RF termina en la AEAT o voluntariamente o por requerimiento con los mismos datos.

Empezado por ermendalenda

imagina que sea imposible localizar al cliente para que te dé los datos correctos

Normalmente se factura a alguien que te compra, a quien le coges el pedido o está en el mostrador siendo atendido y puedes darle la factura y si puedes darle/enviarle la factura puedes actualizar sus datos.[/quote]

Empezado por ermendalenda

O si no hay conexion no puedes emitir facturas? Hay que estar en el ruedo y comerse las quejas de los clientes para poder reglamentar eso no permitiendo esta posiblidad.

Si no hay conexion esta claro que no podrás consultar nada, seguirás facturando y volverás a emitir las facturas en forma de subsanación sin tocar los datos del RF cuando vuelva la conexion. Pero cuando no haya conexion se salta la consulta y seguimos facturando. Aun así se reduce mucho los errores que las modificaciones nos puedan acarrear. Imagina un avisador que te avisa de cuando hay que actualizar los datos del cliente, no hay mas. Cuando tu estés facturando a tus clientes de SIF, ¿no te gustaría saber si estas facturando con los datos correctos? porque a mi si que me gustaría.

[sglorka]

Empezado por Rja750

Pues ahí discrepo. Tengo el algoritmo y no se tarda nada en hacer la consulta y filtrar la respuesta. Me permite tener los datos actualizados antes de hacerle una factura y evito que mi cliente se vea en que hago ahora. Esta claro que tendría que subsanar pues no está aun registrada en la AEAT al ser rechazada, pero no es mejor permitir que se actualicen los datos correctos de ese cliente o proponer como ultimo recurso hacer una factura simplificada?. Solo muestro los mensajes cuando es “No identificado”, “Identificado-Baja”, “Identificado-Revocado” y no creo que supere el
2% que bien creo que el usuario debe saberlo y tener la posibilidad de solventarlo. En fin, cuestión de preferencias.
Sigo preguntando si podríamos hacer una factura simplificada a un "Identificado-Revocado" porque según me entero que no se puede porque el revocado es como un estafador o algo parecido en hacienda y estaríamos incumpliendo la ley de que no se puede facturar a estos datos. Por otro lado no estoy yo tan seguro que te rechacen el RF por este motivo (aunque lo lógico seria que no lo aceptaran) y si no te lo rechazan entonces si podría ser un problema.
Base Legal:
El Reglamento de Facturación (RD 1619/2012) prohíbe facturar a un NIF anulado.
La AEAT considera inexistente al titular de un NIF revocado.

Si tienes problemas con el NIf del cliente, siempre puedes emitir una factura simplificada sin identificación de cliente ( hasta 3000€) y posteriormente cuando el cliente tenga los datos fiscales correctos, le puedes emitir una factura de canje si te lo solicita.

Puedes almacenar en una tabla redundante el Nif, nombre fiscal y dirección fiscal de la empresa, validas con la api de hacienda y salvas esa tupla. Cada vez que tengas que facturar a un cliente miras es tabla y comparas los datos de su ficha personal con la tabla redundante. Si son los mismos, no es necesario consultar la api. Si son distintos consultas la api y actualizas y si no hay entrada para ese cliente, validas y salvas en dicha tabla redundante. Lo peor que te puede pasar es que siendo correctos los datos, el Nif haya sido revocado o anulado pero este caso es poco frecuente.

[Rja750]

Empezado por sglorka

Si tienes problemas con el NIf del cliente, siempre puedes emitir una factura simplificada sin identificación de cliente ( hasta 3000€) y posteriormente cuando el cliente tenga los datos fiscales correctos, le puedes emitir una factura de canje si te lo solicita.

Perfecto. Entonces se le puede hacer una simplificada aunque el cliente sea quien sea. Es lo que me suponia.

Empezado por sglorka

Puedes almacenar en una tabla redundante el Nif, nombre fiscal y dirección fiscal de la empresa, validas con la api de hacienda y salvas esa tupla.

Para asegurarte que los datos son los que tiene hacienda, hay que consultarlos en hacienda en ese momento. Los puedes consultar en el momento del alta del cliente y tener los datos correctos desde el principio en el maestro de clientes, pero en la tabla redundante tendré siempre los mismos datos a no ser que los actualice con los datos de la hacienda y para eso tengo que hacer la consulta siempre que le facture. Pienso yo que ya que hago la consulta, para que tener una tabla redundante. Comparo los que tiene la API de hacienda que me los devuelve en el XML de respuesta a mi consulta y actualizo o pregunto al cliente para que me de los que sean y actualizo.

Empezado por sglorka

Cada vez que tengas que facturar a un cliente miras esa tabla.

A que tabla te refieres

Empezado por sglorka

y comparas los datos de su ficha personal con la tabla redundante.

imagino que su ficha personal es el Maestro de clientes no?

Empezado por sglorka

Si son los mismos, no es necesario consultar la api. Si son distintos consultas la api y actualizas y si no hay entrada para ese cliente, validas y salvas en dicha tabla redundante.

Si no se pregunta a la API(API creo que te refieres a la pantalla de hacienda que muestra los datos del obligado tributario) siempre serán los mismos.

Empezado por sglorka

Lo peor que te puede pasar es que siendo correctos los datos, el Nif haya sido revocado o anulado pero este caso es poco frecuente.

Aunque poco frecuente, no te pasaría si antes de facturar haces la consulta y en ese caso se le hace, como bien has dicho, una simplificada.
Quizás no te haya entendido bien.