Facturas sin identificación del cliente

[espinete]

Tengo una duda sobre hacer facturas a clientes sin identificar (sin NIF, sin Nombre, etc.).
Es decir: una factura F1 pero a un cliente "contado/varios". Como si fuera una F2 (simplificada) pero por el motivo que sea no tenemos datos del cliente.

Sé que serán casos raros, sobre todo para destinatarios de España (ya que el español que pida factura facilitará su nombre y NIF, digo yo). Así que me surgen varias dudas...

Caso 1: cliente de ESPAÑA pero se le emite factura F1 en vez de simplificada F2. Por lo que sea (por ejemplo, porque el software no hace simplificadas sino solo F1 y punto, o yo qué sé).
- La enviamos como F2 con FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d = S

Caso : cliente extranjero (una empresa china por ejemplo), que no usan identificación fiscal de ningún tipo (si, hay muchos países que no tienen nada de eso. Usan el nombre de empresa y punto).
- No podemos usar IDOtro porque no tenemos nada. No hay identificación fiscal de ningún tipo. Ni nif, pasaporte ni nada.
- ¿Hacemos igual que antes? F2 + FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d = S?
- ¿Y si es una factura de 4000 euros?

Entiendo que si el destinatario es español, pero no tenemos su NIF, sí o sí hay que enviarla como F2 + FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d.
Yo hasta ahora impedía emitir la factura si el destinatario era español pero no teníamos su NIF; pero estoy pensando en permitir emitirla con FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d aunque sean casos excepcionales.

Me preocupa más el segundo caso: empresas/clientes extranjeros sin identificación fiscal de ningún tipo, aunque entiendo que se haría igual.

[Logan05]

Ya se que no es lo idóneo, pero yo de momento ni me planteo estos escenarios raros, no tengo tiempo material, así que he pensado que estos casos los puede gestionar perfectamente el usuario, o en su defecto el asesor de turno, con la aplicación de la AEAT y una serie específica para que no se lie con nuestro SIF, supongo que se podrá hacer sin plantear ningún problema legal, en ningún sitio he leído que un OT no pueda usar dos programa distintos para su facturación. ¿Cómo lo veis?

[espinete]

Lo que me preocupa es que los usuarios tengan dados de alta a clientes SIN identificación fiscal y cuando les vayan a facturar dé un error que podría ser evitable.

Una forma de evitar el error supongo que es la siguiente: si se va a hacer una F1 pero el destinatario de la factura no tiene NIF, ponerle "FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d = S" y punto, y no rellenar el nodo "Destinatarios".

Otra opción es mostrar un aviso o pedir confirmación: "ey, que el destinatario no tiene NIF, quieres continuar o lo arreglas antes?"

[Logan05]

Empezado por espinete

Lo que me preocupa es que los usuarios tengan dados de alta a clientes SIN identificación fiscal y cuando les vayan a facturar dé un error que podría ser evitable.

Una forma de evitar el error supongo que es la siguiente: si se va a hacer una F1 pero el destinatario de la factura no tiene NIF, ponerle "FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d = S" y punto, y no rellenar el nodo "Destinatarios".

Otra opción es mostrar un aviso o pedir confirmación: "ey, que el destinatario no tiene NIF, quieres continuar o lo arreglas antes?"

yo como consulto el NIF del cliente con la AEAT al intentar asignar el cliente a la F1, no le deja y salta un mensaje de NIF incorrecto, hasta que no elija un cliente válido no le deja grabar la F1

[espinete]

Empezado por Logan05

yo como consulto el NIF del cliente con la AEAT al intentar asignar el cliente a la F1, no le deja y salta un mensaje de NIF incorrecto, hasta que no elija un cliente válido no le deja grabar la F1

Claro, pero si se trata de un cliente extranjero, o una empresa de China que no existe NIF ni ninguna identificación fiscal que se pueda "validar", etc. ¿qué harías ahí?

[Logan05]

Empezado por espinete

Claro, pero si se trata de un cliente extranjero, o una empresa de China que no existe NIF ni ninguna identificación fiscal que se pueda "validar", etc. ¿qué harías ahí?

cierto, es un problema. Pero como mis clientes lo más complicado que tienen es una venta a Ceuta, de momento no me complico y como he dicho antes, las cosas fuera de lo normalito, al programa de la AEAT

[Daviid]

Empezado por Logan05

cierto, es un problema. Pero como mis clientes lo más complicado que tienen es una venta a Ceuta, de momento no me complico y como he dicho antes, las cosas fuera de lo normalito, al programa de la AEAT

Eso lo permiten? Tener mas de 1 SIF para una misma empresa?

[espinete]

Empezado por Daviid

Eso lo permiten? Tener mas de 1 SIF para una misma empresa?

Habría que ver cómo hacen el encadenamiento de esas facturas con las que hace tu SIF. Si ellos hacen la factura 100 en tu SIF, pero la 101 a Ceuta la hacen en la app de la AEAT, y luego la 102 la vuelven a hacer en tu SIF, no sé yo si Hacienda tiene eso previsto, la verdad.
Aunque si cada SIF lleva su propio encadenamiento, no debería afectar en nada. Allá ellos por permitirlo, no? 😅

[jakematespain]

Hola, creo que para esos casos, puedes tratarlo con otro tipo de documento:
-Creo que hay una opción, otro documento probatorio y podría valer hasta el teléfono.
Por lo menos las pruebas que hice en en el entrono de pruebas no daban error.

[novatico]

Si un OT necesita tener dos o más SIF's idénticos, pero instalados separados para distintas operativas, cada uno ha de tener un Nº de Instalación diferente.

[Logan05]

Empezado por novatico

Si un OT necesita tener dos o más SIF's idénticos, pero instalados separados para distintas operativas, cada uno ha de tener un Nº de Instalación diferente.

ok, pero mi duda es: ¿puedo usar la aplicación de la AEAT para los casos raros?, es decir, usaría la aplicación de la AEAT en paralelo a mi SIF (con series diferentes para que no haya duplicidades claro), así si me entra una operación con, por ejemplo, inversión de sujeto pasivo , autofactura, exportación, etc. y teniendo en cuenta que mis clientes no usan nada de esto, pues para un caso que se dé no se si merece la pena el esfuerzo de desarrollarlo si la posibilidad de hacerlo con la app de la AEAT es factible ¿cómo lo veis?

[[newtron]]

Yo entiendo que si es en otra serie no sería problema. El problema es que si veo es que si las metes directamente en el programa de la aeat tu programa va a estar "cojo" sin esas facturas.

[Logan05]

Empezado por newtron

Yo entiendo que si es en otra serie no sería problema. El problema es que si veo es que si las metes directamente en el programa de la aeat tu programa va a estar "cojo" sin esas facturas.

ya, estoy dándole vueltas a ver como solventarlo, tal vez si puedo "importar" la factura de la AEAT con una consulta,... lo que no quiero es complicarme la vida con un montón de código que igual ni se usa en la toda vida del programa

[Daviid]

Empezado por Logan05

ya, estoy dándole vueltas a ver como solventarlo, tal vez si puedo "importar" la factura de la AEAT con una consulta,... lo que no quiero es complicarme la vida con un montón de código que igual ni se usa en la toda vida del programa

Hazlo ahora y no tendrás que hacerlo mañana.

No se si vendes el programa o eres asalariado de la empresa que lo usa pero en cualquier caso tener esa funcionalidad, aunque no se use, te viene bien para el CV.

Y si lo vendes ya, primero que la declaración responsable seguramente diga algo de que tu software puede manejar todos los casos necesarios y segundo que con eso puedes subir el precio

[aleixep]

¡Buenos días!

Leyendo el PDF que ha publicado @Neftali en otro hilo, sobre el PDF que se hizo de una presentación del Verifactu en Alicante, se menciona que la aplicación de facturación de la AEAT (página 11 de 32):

Es un SIF independiente, no impide el uso de otro SIF

Así que entiendo que sí se podrían usar más de un SIF a la vez.

¡Espero que sirva!

[emailesc]

Empezado por aleixep

¡Buenos días!

Leyendo el PDF que ha publicado @Neftali en otro hilo, sobre el PDF que se hizo de una presentación del Verifactu en Alicante, se menciona que la aplicación de facturación de la AEAT (página 11 de 32):



Así que entiendo que sí se podrían usar más de un SIF a la vez.

¡Espero que sirva!

Efectivamente un OT puede usar todos los SIF que necesite, cada uno con un numero de instalación y serie de facturas y rectificativas diferente, para tener cada uno su propio encadenamiento. Y entre ellos también puedes usar el de Hacienda para subir casos raros si aparecen. Por ejemplo una empresa que tenga varias tiendas necesita hacerlo así.

[YellowStone]

VALORES DESCRIPCIÓN
02 NIF-IVA
03 Pasaporte
04 Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia
05 Certificado de residencia
06 Otro documento probatorio
07 No censado

Mira si tienes opciones para poner en el IdType. NIF-IVA es sólo para los intracomunitarios (y siempre que estén censados en el VIES, normalmente empresas, no ciudadanos particulares), así que no se lo podrás poner a un documento de China, porque te lo rechazará siempre. Tendrás que utilizar alguno de los otros valores de IdType, yo no utilizaría para nada el envío de facturas desde el programa de la AEAT.

[YellowStone]

Empezado por YellowStone

VALORES DESCRIPCIÓN
02 NIF-IVA
03 Pasaporte
04 Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia
05 Certificado de residencia
06 Otro documento probatorio
07 No censado

Mira si tienes opciones para poner en el IdType. NIF-IVA es sólo para los intracomunitarios (y siempre que estén censados en el VIES, normalmente empresas, no ciudadanos particulares), así que no se lo podrás poner a un documento de China, porque te lo rechazará siempre. Tendrás que utilizar alguno de los otros valores de IdType, yo no utilizaría para nada el envío de facturas desde el programa de la AEAT.

Y si no lo vas a identificar, y le vas a hacer una F2, si no recuerdo mal, el sistema te va a rechazar la factura siempre que supere los 400 euros. Realmente es posible hacer F1, poniendo los datos que quieras del cliente, inventándotelos incluso, y utilizar un idtype por ejemplo 6 o 7, y un país que no sea comunitario, el sistema se la va a tragar porque no tiene forma de verificar los datos. Pero supongo que si haces muchas así, F1 con datos no censados, al final te investigarán.